盛洋科技第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:603703         证券简称:盛洋科技          公告编号:2019-041



                   浙江盛洋科技股份有限公司

          第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
    2019 年 12 月 19 日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以
现场方式召开了第三届监事会第十七次会议。有关会议召开的通知,公司已于
12 月 13 日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生
主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》
的有关规定,会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

    经与相关主管部门沟通确认,公司本次非公开发行 A 股股票募集资金用途项
目 1 以“通信铁塔基础设施建设项目”为项目名称进行备案。为了保证募集资金
投资项目与相关主管部门备案项目名称保持一致,同意将公司本次非公开发行 A
股股票募集资金用途项目 1 的名称由“通信铁塔基础设施建设、服务项目”调整
为“通信铁塔基础设施建设项目”。除上述调整外,原发行方案中其他内容不变,
最终以中国证监会的核准方案为准。

    表决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2019-042。

    (二)审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

    同意公司根据前述调整事项编制的《浙江盛洋科技股份有限公司 2019 年度
非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

    表决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2019-043。

    (三)审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》

    同意公司根据前述调整事项编制的《浙江盛洋科技股份有限公司非公开发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

    表决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    《浙江盛洋科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告(修订稿)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    (四)审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及公司
采取填补措施和相关主体承诺的议案》

    表决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2019-044。




    特此公告。


                                        浙江盛洋科技股份有限公司监事会
                                               2019 年 12 月 20 日

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