健友股份第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:603707           证券简称:健友股份            公告编号:2020-050
转债代码:113579             转债简称:健友转债



                南京健友生化制药股份有限公司
              第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况
    南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届
监事会第一次会议的通知已于 2020 年 05 月 15 日以电话、书面传真及电子邮件
的方式向各位监事发出,会议于 2020 年 05 月 25 日以现场会议的方式召开。会
议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
    本次会议由全体监事推选刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案:
    审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    选举刘祖清先生为公司第四届监事会主席,任期与公司第四届监事会任期一
致。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                   南京健友生化制药股份有限公司监事会
                                                 2020 年 5 月 25 日

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