健友股份独立董事关于第四届董事会第二次会议中相关事项的独立意见

             南京健友生化制药股份有限公司独立董事
  关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《南京健友生化制药股份有
限公司章程》等相关规定和要求,我们作为公司的独立董事,对公司第四届董事
会第二次会议审议的相关事项,发表独立意见如下:
       关于公司向激励对象授予限制性股票的议案
    1、根据公司 2019 年年度股东大会的授权,董事会确定公司限制性股票的授
予日为 2020 年 6 月 1 日,该授予日符合《管理办法》及激励计划中关于授予日
的相关规定。
    2、公司授予限制性股票的激励对象均为 2019 年年度股东大会审议通过的
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》中确定的激
励对象中的人员,符合《管理办法》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激
励对象条件,符合激励计划规定的激励对象范围,激励对象的主体资格合法、有
效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
    3、公司与激励对象均不存在禁止授予限制性股票的情形,激励计划中规定
的向激励对象授予限制性股票的条件已满足。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    5、公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司经营机制,建立和
完善公司中层管理人员和核心技术人员和关键岗位人员(含控股子公司)激励约
束机制,充分调动其积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起,促进公司持续、稳健、快速的发展,不会损害公司及全体股东的利
益。
    6、公司实施 2020 年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构,
健全公司激励机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的
责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
    综上所述,我们一致同意公司以 2020 年 6 月 1 日为本次激励计划的授予日,
以 28.35 元/股的价格向符合条件的 31 名激励对象授予 22.7 万股限制性股票。




                                          南京健友生化制药股份有限公司
                                                独立董事:谢树志 崔国庆
                                                         2020 年 6 月 1 日

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