健友股份:健友股份第四届监事会第六次会议决议公告

债券代码:113579         债券简称:健友转债
转股代码:191579         转股简称:健友转股
              南京健友生化制药股份有限公司
            第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届
监事会第六次会议的通知已于 2020 年 12 月 18 日以电话、书面传真及电子邮件
的方式向各位监事发出,会议于 2020 年 12 月 23 日上 10 点通过通讯方式召开。
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
    会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下
议案:
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案:
    (一)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果:同意 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
的议案》
    表决结果:同意 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
                                     南京健友生化制药股份有限公司监事会
                                                       2020 年 12 月 23 日

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