中源家居第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码:603709           证券简称:中源家居            公告编号:2018-040



                       中源家居股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 监事会会议召开情况
    中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于 2018 年
9 月 17 日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场表决召开,
会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席王大英女
士召集和主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席了本
次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
    (一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于选举第二届监事
会主席的议案》
    经公司控股股东安吉长江投资有限公司提名,提议王大英女士为公司第二届监事
会主席。
附件:监事会主席简历
王大英:女,1979 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任中源
有限计划主管、PMC 经理、SAP 经理、供应链总监。2015 年 10 月至今任中源家居监事
会主席。
    特此公告。


                                                中源家居股份有限公司监事会
                                                      2018 年 9 月 18 日

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