中源家居第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603709         证券简称:中源家居         公告编号:2018-039



                  中源家居股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于
2018年9月17日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现
场结合通讯方式召开,会议通知于2018年9月7日以书面及电子邮件方式发出。本
次会议由董事长曹勇先生召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议
合法、有效。


二、董事会会议审议情况
    (一)以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第二届董
事会董事长的议案》

    根据控股股东安吉长江投资有限公司提名,提议曹勇董事为公司第二届董事
会董事长,任期三年。
    (二)以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司总经理及
高级管理人员的议案》。
    按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,提议董事会聘任
曹勇先生为公司总经理,任期三年。
    经公司总经理曹勇先生提议,提名朱黄强先生为公司副总经理,张芸女士为公
司副总经理兼财务总监。
    (三)以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司董事会秘
书及证券事务代表的议案》
    根据《公司章程》规定,经董事会董事长曹勇先生的提名,提议奚银女士为
公司第二届董事会秘书、潘豪先生为公司证券事务代表。
    (四)以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第二届董
事会各专业委员会成员的议案》。
    根据各专门委员会运作情况和公司发展需要,公司第二届董事会拟对下属各
专门委员会进行设置。根据《公司章程》规定,经董事长曹勇先生提议,各专业
委员会分别为:
    1、战略委员会:胡林福先生、曹勇先生、益智先生;其中曹勇先生为战略
委员会主任委员;
    2、审计委员会:张芸女士、俞乐平女士、益智先生;其中俞乐平女士为审
计委员会会主任委员;
    3、薪酬与考核委员会:曹勇先生、俞乐平女士、益智先生;其中益智先生
为薪酬与考核委员会主任委员。
    4、提名委员会:朱黄强先生、益智先生、韩灵丽女士;其中韩灵丽女士为
提名委员会主任委员。




    特此公告。




                                                中源家居股份有限公司
                                                 2018 年 9 月 18 日




附件:候选人简历
附件

                         中源家居股份有限公司
                               候选人简历
    曹勇:男,1977 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
1998 年 7 月至 2001 年 10 月在天荒坪竹木开发公司任业务员;2001 年 11 月至
2013 年 4 月任中源有限董事;2013 年 4 月至 2015 年 7 月任中源有限董事长兼总
经理;2015 年 8 月至 2015 年 9 月任中源有限执行董事兼总经理;2015 年 10 月
至今任中源家居董事长兼总经理。
    胡林福:男,1957 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
2001 年 11 月至 2003 年 10 月任中源有限副董事长兼总经理;2003 年 11 月至 2013
年 3 月任中源有限董事长兼总经理;2013 年 4 月至 2015 年 9 月任中源有限董事;
2015 年 10 月至今任中源家居董事。
    朱黄强:男,1971 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。
2008 年 9 月至 2015 年 9 月任中源有限营销中心总监;2015 年 10 月至今任中源
家居董事 、副总经理。
    张芸:女,1974 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,
助理会计师。2004 年 7 月至 2015 年 9 月任中源家居董事、副总经理兼财务总监。
    奚银:女,1982 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理经
济师。2005 年 7 月至 2009 年 7 月任宁波旗滨集团销售部经理助理;2009 年 8 月
至 2012 年 7 月任浙江绿世界生物工程有限公司企业管理部经理;2012 年 8 月至
2015 年 9 月任中源有限总经理助理;2015 年 10 月至今任中源家居董事会秘书。
    潘豪:男,1991 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
现任公司证券事务代表。

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