中源家居第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603709         证券简称:中源家居          公告编号:2020-049



                    中源家居股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于

2020年8月27日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现

场及通讯方式召开,会议通知于2020年8月17日以书面及电子邮件方式发出。本

次会议由董事长曹勇先生召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,

公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、

有效。本次会议作出决议如下:

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2020年半年度报告

及摘要》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2020年半年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《2020年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号:2020-051)。



    特此公告。
中源家居股份有限公司

       董事会

  2020 年 8 月 28 日

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