海利生物第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码:603718          证券简称:海利生物     公告编号:2019-055



                上海海利生物技术股份有限公司
              第三届监事会第十次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       一、监事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会
议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件和电话方式送达全体监事,2019 年 8 月
29 日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议的召
集、召开合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    经审议,本次监事会以现场表决方式通过如下议案:
    1、审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》
    经审核,监事会认为:
    (1)公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的有关要求,所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2019 年 1-6 月的财务
状况和经营成果;
    (2)未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为;
    (3)公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会对 2019 年半年度报告内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见 2019 年 8
月 30 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报
刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司 2019 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核,监事会认为:
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程
序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,仅对财务报表的列报项目产生影响,
不会对公司总资产、净资产及净损益产生影响,不存在损害公司及中小股东利益
的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体情况详见 2019 年 8 月 30 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份
有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                     上海海利生物技术股份有限公司监事会
                                                2019 年 8 月 30 日

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