良品铺子:良品铺子第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码:603719              证券简称:良品铺子      公告编号:2021-44

                        良品铺子股份有限公司

                 第二届董事会第七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     (一)良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议
(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
     (二)公司于 2021 年 8 月 7 日以专人直接送达的方式发出本次会议通知和
材料。
     (三)公司于 2021 年 8 月 17 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯方式召
开本次会议。
     (四)本次会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。
     (五)本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘
书及其他高级管理人员列席了本次会议。


     二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议,通过如下议案:
     议案 1:关于《良品铺子股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》的议

     表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。
     本议案详情请查阅公司在 2021 年 8 月 18 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2021 年半年度报告》(全文)及《良品铺子股份有限公司
2021 年半年度报告摘要》。


     议案 2:关于《良品铺子股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的议案
   表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。
   独立董事发表了同意的独立意见。
   本议案详情请查阅公司在 2021 年 8 月 18 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。




    特此公告。


                                            良品铺子股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 18 日

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