中广天择传媒股份有限公司关于2021年度预计日常性关联交易情况的公告

证券代码:603721           证券简称:中广天择       公告编号:2020-058



             中广天择传媒股份有限公司
    关于 2021 年度预计日常性关联交易情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示:

      本关联交易事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公

      司股东大会审议。

      公司 2021 年度预计日常性关联交易均为公司与控股股东长沙广播电视集

      团及其控制的其他企业间因业务往来产生的交易,公司与关联方发生的

      各项交易,将遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不

      会损害公司股东,特别是中小股东的利益,对公司本期及未来财务状况、

      经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。



    一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易履行的审议程序

    1、2020 年 12 月 1 日,中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)

第三届董事会第十次会议召开,公司董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2

票回避表决审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。由于

公司董事曾雄先生、余江先生现担任长沙广播电视集团总经理、副总经理,因此

曾雄先生、余江先生对本议案回避表决。

    2、2020 年 12 月 1 日,中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第七次会

议召开,公司监事会以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决审议通过

了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。由于公司监事彭宇先生现

担任长沙广播电视集团副总经理,因此彭宇先生对本议案回避表决。
    3、公司独立董事事前认可该议案,并发表如下意见:

    公司已将 2021 年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通,我们认

真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报,认为公司 2021 年度预计日常性关联

交易情况属于公司正常经营需要,额度适当,定价政策上遵循了公开、公平、公

正及自愿原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们

同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会

第十次会议审议,关联董事在审议该议案时应回避表决。

    4、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下意见:

    我们认为公司 2021 年度预计日常性关联交易情况属于公司正常经营范围的

需要,额度适当,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害

公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会审议该议案时

已回避表决,该事项已经履行的决策程序合法有效。我们同意公司 2021 年度预

计日常性关联交易事项,并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

    5、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见:

    2021 年度预计日常性关联交易是公司因正常经营需要产生,定价政策上遵

循了公开、公平、公正及自愿原则,不会对公司的独立性产生负面影响,不存在

损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将《 关于公司

2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。

    6、该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案

回避表决。



    (二)2020 年度日常性关联交易执行情况

    经 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2020 年度日常关联交

易预计的议案》,根据长沙广电及其控制的其他企业或组织自身需求和公司业务

实际情况,预计 2020 年度与公司发生的日常关联交易金额为人民币 800 万元,

主要为公司向其销售电视节目、电视节目素材和电视剧播映权等。

    2020 年前三个季度,公司向长沙广电及其控制的其他企业或组织发生日常

关联交易金额合计为人民币 2,228,059.32 元,预计 2020 年第四季度销售金额
为人民币 800,000.00 元,预计 2020 年度全年发生的销售类日常关联交易金额

为人民币 3,028,059.32 元,交易类别为电视节目、电视节目素材销售,演播

厅租赁、劳务采购。

                                                                      单位:元

     关联人          2020 年发生期间      关联交易类别        关联交易发生金额

                        第一季度                                   444,006.58

 长沙广电及其控         第二季度       电视节目、素材销售、     1,358,304.64

 制的其他企业或         第三季度       演播厅租赁、劳务采购        425,748.10

         组织      第四季度(预计)                                800,000.00

                          合计                                  3,028,059.32




    (三)2021 年度日常性关联交易预计情况

    根据长沙广电及其控制的其他企业或组织自身需求和公司业务实际情况,预

计 2021 年度长沙广电及其控制的其他企业或组织与公司发生的日常关联交易金

额为人民币 800 万元,主要为公司向其销售电视节目、视频内容素材和电视剧播

映权,以及公司向其租赁演播厅、办公场地,以及劳务采购和节目推广等。



    (四)偶发性关联交易进展情况

    经公司《招股说明书》披露,公司在业务高速发展期内,因资金有限,未购

置土地使用权和房产,经营办公场所均为租赁,在综合考虑自建/租赁的经济成

本、人力成本、时间成本后,决定向长沙广电定制和租赁演播厅,以解决原有演

播厅限制的问题。

    (1)合同签订情况

    2012 年 6 月 21 日,公司与长沙广电签订《演播厅定制及租赁合同》,合同

约定:

    ①公司向长沙广电定制并承租“新广电中心”建设项目中 1,000 平方米的演

播厅及其配套用房共计 3,000 平方米的场地;

    ②场地租赁期自长沙广电交付演播厅之日起 10 年;
    ③租金参考中瑞国际资产评估(北京)有限公司对租赁标的的租赁建议价格

由双方协商确定;

    ④租金每五年支付一次,共两次;第一次自合同签订之日起十日内按照 8%

的折现率一次性付清前 5 年租金,前五年租金共计 1,350.00 万元;第二次租金

在第一次的金额基础上上浮 5%,后五年租金共计 1,417.50 万元,于第五年租期

届满之日起十日内支付;

    ⑤场地设备和装修预算费为 2,870.00 万元,装修款分三次支付。

    (2)合同履行情况

    演播厅于 2015 年 1 月交付使用,场地设备和装修费最终的结算金额为

2,909.55 万元。

    截至本次董事会召开之日,公司已按合同约定,支付长沙广电 10 年租金

2,767.50 万元,支付了设备及装修费 2,909.55 万元,共计 5,677.05 万元。至

此,合同约定的全部租金及设备、装修费已经全部支付完毕。



    二、关联方介绍和关联关系

    (一)关联方基本情况

    长沙广播电视集团是拥有广播、电视、报纸、网络、广告经营、影剧院等产

业的综合性传媒集团,下辖 23 家二级单位。住所为:长沙市雨花区湘府东路一

段 989 号,法定代表人:曾雄,主营业务为监督和管理广播电视节目与卫星电视

节目收录、有线广播电视网络的规划与开发管理;广播电视节目的制作、播出、

转播、发射、监测与管理;广播电视产业经营。最近一个会计年度的主要财务数

据:总资产 2,222,225,293.34 元、净资产 776,568,634.64 元、主营业务收入

616,561,308.30 元、净利润-60,673,193.35 元。

    (二)关联关系

    长沙广播电视集团系本公司控股股东、实际控制人持有本公司 65,494,785

股,占公司总股本的 50.38%。



     三、定价依据及公允性
   公司与长沙广电及其控制的其他企业或组织发生的关联交易定价根据市场价

格,由双方协商确定,所有关联交易同时保证双方的利益均未受损害,遵循公允

性原则。



    四、该关联交易的必要性及对公司的影响

  (一)必要性和真实意图

   上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。

  (二)本次关联交易对公司的影响

   公司与关联方的交易均遵循市场化、公平自愿的原则,不存在损害公司及公

司任何其他股东利益,公司独立性未因关联交易受到影响。



    五、上网公告附件

   (一)《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议

所审议有关事项的事前认可意见》;

   (二)《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议

所审议有关事项的独立意见》。



    六、报备文件

   (一)《中广天择传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

   (二)《中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

   (三)《中广天择传媒股份有限公司第三届董事会审计委员 2020 年第六次

会议决议》

    特此公告。



                                      中广天择传媒股份有限公司董事会

                                               2020 年 12 月 1 日

关闭窗口