中广天择传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

   证券代码:603721           证券简称:中广天择         公告编号:2020-056



               中广天择传媒股份有限公司
             第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议

于 2020 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应

参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名。本次会议由董事长曾雄先生主

持,公司全体董事均出席了本次会议。

    会议通知于 2020 年 11 月 27 日以邮件和电话的方式向各位董事发出,本次

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:



    (一)、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中

广天择传媒股份有限公司章程(2020 年 12 月修订)》。



    (二)、审议通过《关于公司 2021 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议

案》
    董事会同意公司 2021 年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额

度累计不得超过 1 亿元,上述额度内可以滚动使用。投资标的为公司将按照相关

规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择银行等金融机构发行的期限

不超过 12 个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品

或结构性存款。董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投

资决策,公司财务负责人负责组织实施。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。



    (三)、审议通过《关于公司 2021 年度银行融资及相关授权的议案》

    董事会同意公司 2021 年度分别向银行(具体银行以公司根据实际情况与相

关银行协商确定为准)申请总额不超过 1 亿元的授信额度,目的是为了满足公司

的正常经营需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,其财务风险处于

可控的范围之内。授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内

的法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。



    (四)、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事曾雄、余江回避表决。

    公司独立董事对该议案进行了事前审查,发表了事前认可意见,同意将该议

案提交董事会审议,并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中

广天择传媒股份有限公司关于 2021 年度预计日常性关联交易情况的公告》。



    (五)、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



特此公告。

                                    中广天择传媒股份有限公司董事会

                                                  2020 年 12 月 1 日

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