中广天择传媒股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

      证券代码:603721            证券简称:中广天择             公告编号:2020-059



                   中广天择传媒股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国证券法

(2019 年修订)》、《上市公司章程指引(2019 年修订)》等法律法规的规定,公

司拟修订《公司章程》部分条款,本次修改内容具体情况如下:



序                       修改前                               修改后



1      第三十条     公司董事、监事、高级管理   第三十条    公司董事、监事 、高级管

       人员、持有本公司股份 5%以上的股东, 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,

       将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 将其持有的本公司股票或者其他具有股

       卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由   权性质的证券在买入后 6 个月内卖出,或

       此所得收益归本公司所有,本公司董事会    者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收

       将收回其所得收益。但是,证券公司因包    益归本公司所有,本公司董事会将收回其

       销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 所得收益。但是,证券公司因购入包销售

       的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。     后剩余股票而持有 5%以上股份的,以及

       公司董事会不按照前款规定执行的,股东    有中国证监会规定的其他情形的除外。

       有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 前款所称董事、监事、高级管理人员、自

       事会未在上述期限内执行的,股东有权为    然人股东持有的股票或者其他具有股权

       了公司的利益以自己的名义直接向人民      性质的证券,包括其配偶、父母、子女持

       法院提起诉讼。                          有的及利用他人账户持有的股票或者其

       公司董事会不按照第一款的规定执行的, 他具有股权性质的证券。
    负有责任的董事依法承担连带责任。       公司董事会不按照第一款规定执行的,股

                                           东有权要求董事会在 30 日内执行。公司

                                           董事会未在上述期限内执行的,股东有权

                                           为了公司的利益以自己的名义直接向人

                                           民法院提起诉讼。

                                           公司董事会不按照第一款的规定执行的,

                                           负有责任的董事依法承担连带责任。

2   第七十九条 股东(包括股东代理人)以其    第七十九条 股东(包括股东代理人)以其

    所代表的有表决权的股份数额行使表决     所代表的有表决权的股份数额行使表决

    权,每一股份享有一票表决权。           权,每一股份享有一票表决权。

    股东大会审议影响中小投资者利益的重     股东大会审议影响中小投资者利益的重

    大事项时,对中小投资者表决应当单独计   大事项时,对中小投资者表决应当单独计

    票。单独计票结果应当及时公开披露。     票。单独计票结果应当及时公开披露。

    公司持有的本公司股份没有表决权,且该   公司持有的本公司股份没有表决权,且该

    部分股份不计入出席股东大会有表决权     部分股份不计入出席股东大会有表决权

    的股份总数。                           的股份总数。

    公司董事会、独立董事和符合相关规定条   公司董事会、独立董事、持有 1%以上表

    件的股东可以公开征集股东投票权。征集   决权股份的股东或依照法律、行政法规或

    股东投票权应当向被征集人充分披露具     者中国证监会的规定设立的投资者保护

    体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相   机构,可以作为征集人,自行或者委托证

    有偿的方式征集股东投票权。公司不得对   券公司、证券服务机构,公开请求公司股

    征集投票权提出最低持股比例限制。       东委托其代为出席股东大会,并代为行使

                                           提案权、表决权等股东权利。

                                           依照前款规定征集股东权利的,征集人应

                                           当披露征集文件,公司应当予以配合。禁

                                           止以有偿或者变相有偿的方式公开征集

                                           股东权利。
3   第一百三十五条 本章程第九十九条关于      第一百三十五条 本章程第一百零三条关

    不得担任董事的情形,同时适用于高级管     于不得担任董事的情形,同时适用于高级

    理人员。                                 管理人员。

    本章程第一百零一条关于董事的忠实义       本章程第一百零五条关于董事的忠实义

    务和第一百零二条(四)、(五)、(六)关于勤   务和第一百零六条(四)、(五)、(六)关于勤

    勉义务的规定,同时适用于高级管理人       勉义务的规定,同时适用于高级管理人

    员。                                     员。



4   第一百四十五条 本 章程第 九十 九条关     第一百四十五条 本 章程第 一百 零 三条

    于不得担任董事的情形,同时适用于监       关于不得担任董事的情形,同时适用于监

    事。                                     事。

5   第一百五十五条 监事会行使下列职权:      第一百五十五条 监事会行使下列职权:

    (一) 应当对董事会编制的公司定期报告      (一) 应当对董事会编制的证券发行文件

    进行审核并提出书面审核意见;             和公司定期报告进行审核并提出书面审

    (二) 检查公司财务;                      核意见;监事应当签署书面确认意见;

    (三) 对董事、高级管理人员执行公司职      (二) 检查公司财务;

    务的行为进行监督,对违反法律、行政法     (三) 对董事、高级管理人员执行公司职

    规、本章程或者股东大会决议的董事、高     务的行为进行监督,对违反法律、行政法

    级管理人员提出罢免的建议;               规、本章程或者股东大会决议的董事、高

    (四) 当董事、高级管理人员的行为损害      级管理人员提出罢免的建议;

    公司的利益时,要求董事、高级管理人员     (四) 当董事、高级管理人员的行为损害

    予以纠正;                               公司的利益时,要求董事、高级管理人员

    (五) 提议召开临时股东大会,在董事会      予以纠正;

    不履行《公司法》规定的召集和主持股东     (五) 提议召开临时股东大会,在董事会

    大会职责时召集和主持股东大会;           不履行《公司法》规定的召集和主持股东

    (六) 向股东大会提出提案;                大会职责时召集和主持股东大会;

    (七) 依照《公司法》第一百五十一条的      (六) 向股东大会提出提案;
    规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; (七) 依照《公司法》第一百五十一条的

    (八) 发现公司经营情况异常,可以进行    规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

    调查;必要时,可以聘请会计师事务所、 (八) 发现公司经营情况异常,可以进行

    律师事务所等专业机构协助其工作,费用   调查;必要时,可以聘请会计师事务所、

    由公司承担;                           律师事务所等专业机构协助其工作,费用

    (九) 本章程规定或股东大会授予的其他    由公司承担;

    职权。                                 (九) 本章程规定或股东大会授予的其他

                                           职权。



6   第一百五十五条 监事会行使下列职权: 第一百五十五条 监事会行使下列职权:

    (一) 应当对董事会编制的公司定期报告    (一)   应当对董事会编制的证券发

    进行审核并提出书面审核意见;           行文件和公司定期报告进行审核并

                                           提出书面审核意见;监事应当签署书

                                           面确认意见;




7   第一百七十三条 公司聘用取得“从事证    第一百七十三条 公司聘用符合《证券

    券相关业务资格”的会计师事务所进行会   法》规定的会计师事务所进行会计报表审

    计报表审计、净资产验证及其他相关的咨   计、净资产验证及其他相关的咨询服务等

     询服务等业务,聘期 1 年,可以续聘。   业务,聘期 1 年,可以续聘。



8   第一百九十二条 公 司有本 章程 第一百   第一百九十二条 公 司有本 章程 第一百

    八十六条第(一)项情形的,可以通过修改   九十一条第(一)项情形的,可以通过修改

    本章程而存续。                         本章程而存续。

    依照前款规定修改本章程,须经出席股东   依照前款规定修改本章程,须经出席股东

    大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通 大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通

    过。                                   过。

9   第一百九十三条 公司因本章程第一百八    第一百九十三条 公司因本章程第一百九
     十六条第(一)、(二)、(四)、(五)项规定而   十一条第(一)、(二)、(四)、(五)项规定而

     解散的,应当在解散事由出现之日起 15      解散的,应当在解散事由出现之日起 15

     日内成立清算组,开始清算。清算组由董     日内成立清算组,开始清算。清算组由董

     事或者股东大会确定的人员组成。逾期不     事或者股东大会确定的人员组成。逾期不

     成立清算组进行清算的,债权人可以申请     成立清算组进行清算的,债权人可以申请

     人民法院指定有关人员组成清算组进行       人民法院指定有关人员组成清算组进行

     清算。                                   清算。



   除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司 2020

年第二次临时股东大会审议。

   特此公告。



                                               中广天择传媒股份有限公司董事会

                                                                 2020 年 12 月 1 日

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