阿科力第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码:603722            证券简称:阿科力           公告编号:2019-064


                     无锡阿科力科技股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



 一、会议召开情况


    无锡阿科力科技股份有限公司(以下称“股份公司”)第三届董事会第三次会
议于 2019 年 10 月 21 日在公司办公楼二层会议室召开,会议的通知于 2019 年
10 月 10 日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计 8 人,出席本次董事会
的董事共 8 人,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力
科技股份有限公司章程》的规定。


二、会议表决情况


    经过参会董事充分讨论与审议,表决涉及关联董事回避的,除关联董事回避
表决外,非关联董事表决结果为一致通过。

    具体表决情况如下:

    1. 审议《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》;

    同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票;

    同意的票数占出席董事人数的 100%,表决结果为通过。

    2. 审议《关于参与投资设立无锡劦律投资管理合伙企业(有限合伙)的议
        案》;

    同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票;

    同意的票数占出席董事人数的 100%,表决结果为通过。
三、备查文件目录


   1、经与会董事签字确认的董事会决议。


                                         无锡阿科力科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 10 月 22 日

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