阿科力关于独立董事公开征集委托投票权的公告

证券代码:603722                 证券简称:阿科力          公告编号:2019-080

                     无锡阿科力科技股份有限公司
           关于独立董事公开征集委托投票权的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 法律责任。


     重要内容提示:
    ●征集投票权的时间:2019 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 6 日(上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00)
    ●征集人对所有表决事项的表决意见:同意
    ●征集人未持有公司股票

    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股
权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,独立董事王鹏飞受其
他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于 2019 年 12 月 10 日召开的 2019 年第二
次临时股东大会审议的 2019 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集
投票权。

    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

    (一)征集人基本情况

    1、本次征集投票的征集人为公司现任独立董事王鹏飞,基本情况如下:

    王鹏飞,男,1977 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师、
中国注册会计师。1995 年 9 月至 2002 年 3 月任湖南印刷机器厂财务主管;2002 年
4 月至 2004 年 12 月任广东启明星会计师事务所及广州永泰天华会计师事务所部门
经理;2005 年 1 月至 2016 年 12 月任广东正中珠江会计师事务所项目经理;2007
年 1 月至 2010 年 8 月任建峰索具有限公司财务总监;2010 年 9 月至 2016 年 11 月

                                       1
任江苏赛福天钢索股份有限公司财务总监;2017 年 1 月至今无锡市玄同创业投资
有限公司总经理。

    2、目前未持有公司股票。

    (二)征集人对表决事项的表决意见及理由

    征集人王鹏飞作为公司独立董事出席了公司于 2019 年 11 月 22 日召开的公司
第三届董事会第四次会议,并且对《无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年限制性
股票激励计划(草案)及摘要》、《无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
2019 年限制性股票激励计划相关事宜》等议案均投了同意票;出席了公司于 2019
年 11 月 29 日召开的公司第三届董事会第五次会议,并且对《无锡阿科力科技股份
有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》、《无锡阿科力科
技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等议
案均投了同意票。并作为独立董事对公司 2019 年限制性股票激励计划(草案修订
稿)相关事项,发表了同意的独立意见。

    征集人王鹏飞认为实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构,
健全公司激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

    二、本次股东大会基本情况

    (一)会议召开时间

    现场会议时间:2019 年 12 月 10 日 13 点 30 分

    网络投票时间:2019 年 12 月 10 日

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    (二)会议召开地点
                                        2
      无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路 29 号)二楼会议室

      (三)会议议案
议案
                             议案名称                            征集情况
序号
       《关于<无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年限制性股票激
  1                                                                征集
       励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
       《关于<无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年限制性股票激
  2                                                                征集
       励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股
  3                                                                征集
       票激励计划有关事宜的议案》
  4    《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》           不征集
  5    《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》                 不征集

      关于本次股东大会召开的详细情况,详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《无锡阿科力科
技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会取消议案并增加新议案的公告》(公
告编号:2019-081)。

      三、征集方案

      征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

      (一)征集对象:截至 2019 年 12 月 3 日下午交易结束后,在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

      (二)征集时间:自 2019 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 6 日期间(上午 9:00—
11:30,下午 13:30—16:00)。

      (三)征集程序和步骤

      1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书
(以下简称“授权委托书”)。


                                           3
    2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括但
不限于:

    (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表人身
份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的
所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

    (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡复印件;

    (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,
并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的
授权委托书不需要公证。

    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书
及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;
采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:

    地址:无锡市锡山区东港新材料产业园(民祥路 29 号)

    收件人:常俊

    联系电话:0510-88263255

    联系传真:0510-88260752

    请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

    (四)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足
下述条件的授权委托将被确认为有效:

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

                                     4
   3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,
提交相关文件完整、有效;

   4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

   (五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同
的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的
授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权
委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

   (六)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人
出席会议,但对征集事项无投票权。

   (七)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

   1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委
托自动失效;

   2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书
面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;

   3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、
反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无
效。

   (八)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本
公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章
是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人
发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确
认为有效。

                                   5
特此公告。

                   征集人:王鹏飞

                 2019 年 11 月 30 日




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附件:

                         无锡阿科力科技股份有限公司
                  独立董事公开征集委托投票权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征
集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》、《无锡阿科力科技股份
有限公司 2019 年第二次临时股东大会取消议案并增加新议案的公告》及其他相关文件,
对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权
随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托
或对本授权委托书内容进行修改。

    本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托无锡阿科力科技股份有限公司独立董事王

鹏飞作为本人/本公司的代理人出席无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东
大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集
投票权事项的投票意见如下:
序号                            议案名称                           同意   反对   弃权
       《关于<无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
1
       划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
       《关于<无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
2
       划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激
3
       励计划有关事宜的议案》

    (委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为
弃权)

    委托人姓名或名称(签名或盖章):
    委托股东身份证号码或营业执照号码:
    委托股东持股数:
    委托股东证券账户号:
    签署日期:
    本项授权的有效期限:自签署日至公司 2019 年第二次临时股东大会结束。


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