泰晶科技可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码:603738           证券简称:泰晶科技
                                                      公告编号: 2019-040
债券代码:113503           债券简称:泰晶转债


                          泰晶科技股份有限公司
                     可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     转股情况:截止 2019 年 6 月 30 日,累计共有 70,945,000 元“泰晶转债”
已转换成公司股票,累计转股数为 3,962,863 股,占可转债转股前公司已发行股
份总额的 2.50%。
     未转股可转债情况:截止 2019 年 6 月 30 日,尚未转股的可转债金额为
144,055,000 元,占可转债发行总量的 67.00%。


    一、可转债发行上市概况
    (一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094号文核准,泰晶科技
股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月15日公开发行了215万张可转
换公司债券,每张面值100元,发行总额2.15亿元。
    (二)经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446号文同意,公司21,500
万元可转换公司债券于2018年1月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称
“泰晶转债”,债券代码“113503”。
    (三)根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款及
有关规定,“泰晶转债”自 2018 年 6 月 21 日起可转换为公司股份,初始转股价
格为 25.41 元/股,目前转股价格为 17.90 元/股。


    二、可转债本次转股情况
    公司可转债转股期的起止日期:2018 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 14 日。
    截止 2019 年 6 月 30 日,累计共有 70,945,000 元“泰晶转债”已转换成公司
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股票,累计转股数为 3,962,863 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.50%。
其中,2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日,累计共有 70,447,000 元“泰晶转
债”已转换成公司股票,累计转股数为 3,935,195 股,占可转债转股前公司已发
行股份总额的 2.48%。
    截止 2019 年 6 月 30 日,尚未转股的可转债金额为 144,055,000 元,占可转
债发行总量的 67.00%。


    三、股本变动情况
                                                                           单位:股
                           变动前                                   变动后
   股份类别                                本次可转债转股
                    (2019 年 3 月 31 日)                   (2019 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股               99,960,000                0               99,960,000
无限售条件流通股               58,766,068        3,935,195               62,701,263
总股本                        158,726,068        3,935,195              162,661,263


    四、其他
    联系部门:董事会办公室
    咨询电话:0722-3308115


    特此公告。




                                                 泰晶科技股份有限公司董事会
                                                                2019 年 7 月 2 日




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