蔚蓝生物2019年度董事会工作报告

                      2019 年度董事会工作报告

    公司董事会严格按照《公司法》、 证券法》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的
规定,切实履行股东赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持
续健康稳定发展。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下:

  一、 2019 年公司总体经营情况

    2019 年,公司实现营业收入 84,677.80 万元,同比增长 4.03%;实现净利
润 8,939.14 万元,同比降低 3.82%。公司营业收入稳定增长,工业酶、植物微
生态、生物制品等业务实现了较快的发展。

    公司坚持技术创新的战略,持续加大研发投入,2019 年研发投入 7,499.80
万元,占营业收入 8.86%,同比增加 7.61%,在行业中处于较高水平。目前已
经搭建了 8 大技术中心和 2 个实验室,依托 9 个国家级技术创新平台开展工作。

    公司坚持“人才第一”的发展战略,在员工招聘、培训、激励以及晋升等方
面建立了规范化的管理制度。公司不断加强销售团队建设,强化市场开发的能力,
尤其是面向集团大客户的系统开发和服务能力。公司长期致力于技术创新体系建
设,尊重国际规则,尊重知识产权,已经形成了完整的具有自主知识产权的核心
技术体系,因此而形成了平台的竞争优势,已建立广泛的国际合作。

  二、 2019 年董事会工作情况

    (一) 本年度公司董事会会议召开情况

    报告期内,公司董事会召开了 8 次会议,具体情况如下:

    1、 公司于 2019 年 2 月 12 日召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》。

    2、 公司于 2019 年 3 月 4 日召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过
了《关于对外投资设立孙公司的议案》、《关于制订<青岛蔚蓝生物股份有限公司
信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》。

   3、 公司于 2019 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十次会议,会议审议通过
了《关于聘任董事会秘书的议案》。

   4、 公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议,会议审议通
过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2018 年度总经理工作报
告>的议案》、《关于<2018 年度独立董事述职报告>的议案》、《关于公司<2018 年
度董事会审计委员会履职情况>的议案》、《关于公司<2018 年年度报告>及摘要的
议案》、《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2019 年度预算
方案>的议案》、《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司董事、
高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案》、《关于预计公司
2019 年度日常关联交易的议案》、《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》、
《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、
《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》、《关于聘请公司 2019 年度审计机构
的议案》、《关于公司<2018 年内部控制评价报告>的议案》、《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司 2018 年
年度股东大会的议案》。

   5、 公司于 2019 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通
过了《关于变更子公司股权受让方的议案》;

   6、 公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通
过了《关于<2019 年半年度报告>及摘要的议案》、《关于<公司 2019 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

   7、 公司于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议,会议审议
通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》;

   8、 公司于 2019 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十五次会议,会议审议通
过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司 2019 年第一
次临时股东大会的议案》

    (二) 股东大会召开及落实股东大会决议情况
    报告期内,公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会,审议并
通过了年度利润分配、续聘及变更会计师事务所等事项,公司董事会和经营管理
层根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和
《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真全面落实公司股东
大会通过的各项决议。

    (三) 独立董事履职情况

    报告期内,公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董
事工作制度》等相关规定,勤勉尽责、积极参加公司的董事会和股东大会,充分
发挥专业和信息方面的优势,对公司的重大决策给予专业性建议,使公司决策更
加科学有效,充分发挥了独立董事工作的独立性,切实维护了中小投资者的权益。
公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

    (四) 公司法人治理情况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求,不断完善公司内部法人治理结构,
坚持规范运作,维护了全体股东的利益。

    报告期内,公司“三会”运作规范,建立的决策程序和议事规则民主、透明;
管理层职责明确,制衡监督机制有效运作,内部监督和反馈系统健全;公司在组
织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建
立了相关制度规范,现行的内部控制制度完整、合理、有效,能够适应公司现行
管理要求和发展的需要。

    (五) 信息披露工作

    董事会严格按照上交所的要求,指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》作为公司的信息披露媒体,认真履行信息披露职责,确保真
实、准确、完整地对外披露信息。公司公平、公正、公开地向全体投资者披露信
息,客观的反映公司情况。

    (六) 投资者关系管理工作

    公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作,协调公司
与证券监管机构、股东、保荐机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公
司的了解,促进了公司与投资者之间的良性互动关系,切实保护投资者利益,努
力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

    (七) 利润分配情况

    报告期内,公司经 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议和 2019
年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东会议审议并通过《关于公司 2018 年度利
润分配预案的议案》:以总股本 15,466.7 万股为基础,向全体股东每 10 股派送
现金红利 2.00 元,共计派送现金红利 3,093.34 万元(含税)。

  三、 关于公司未来发展经营的思考

   公司将持续专注于生物产业,以“生物科技还原生态世界”为宗旨,致力于
为生物制造提供核心技术支持,为传统产业提供清洁节能技术,为食品安全提供
绿色解决方案,全程服务农业、食品、洗涤、健康、环保、生物催化等多个产业,
目标是发展成为世界级的高科技生物企业。
   公司未来的发展战略为聚焦核心主业,以平台化的管理系统为主体,专注技
术创新和全球布局,形成“一体两翼”的发展新格局。
   公司未来将进一步加大生物制品方面的投入,生物制品将成为公司未来业务
新的增长点,从环保角度、健康的角度,未来植物微生态、工业酶、食品酶、中
兽药等也将进一步发展突破。




                                         青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
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