蔚蓝生物关于公司第三届监事会第十二次会议决议的公告

证券代码:603739          证券简称:蔚蓝生物          公告编号:2020-024



                    青岛蔚蓝生物股份有限公司
         关于公司第三届监事会第十二次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会
议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯和现场方式召开,会议通知及会议资
料于 2020 年 4 月 18 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,本
次会议由监事会主席原蕊女士主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,本次会议通过了以下
议案:


   二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。


    2、审议并通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。


    3、审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格,在进行
2019 年财务报告审计工作中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的
责任和义务,能够胜任相关审计工作。监事同意续聘致同会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青
岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》(公告编号:
2020-025)。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。


    4、审议并通过《关于公司<2019 年年度报告>及摘要的议案》
    与会监事对公司《2019 年年度报告》及摘要进行了认真严格的审核,并提
出了如下书面审核意见,与会监事认为:

    公司 2019 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定;公司 2019 年年度报告及摘要的内容与格式符
合中国证监会和交易所的各项规定,所包含的信息能客观公正、真实可靠地反映
公司经营成果和财务状况;公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与公司 2019 年年度报告及
摘要编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青
岛蔚蓝生物股份有限公司 2019 年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2019
年年度报告摘要》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。


    5、审议并通过《关于公司<2019 年内部控制评价报告>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青
岛蔚蓝生物股份有限公司 2019 年内部控制评价报告》。
    表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。


    6、审议并通过《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为 77,752,946.19 元。
    考虑到公司经营情况,在符合利润分配原则、保证公司的可持续性发展,兼
顾股东的即期利益和长远利益的情况下,公司特提出 2019 年度利润分配预案为:
公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 2.00 元(含税),预计派发现金 30,933,400.00 元(含税),剩余未分
配利润结转下一年度。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青
岛蔚蓝生物股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》 公告编号:2020-026)。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。


    7、审议并通过《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》
    与会监事对公司《2020 年第一季度报告》全文进行了认真严格的审核,并
提出了如下书面审核意见,与会监事认为:
    公司 2020 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定;公司 2020 年一季度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公
司 2020 年一季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司 2020 年一季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青
岛蔚蓝生物股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
    表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。


    8、审议并通过《关于公司监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的
议案》
    结合公司 2019 年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策,2019 年度监事薪
酬具体情况如下:
      姓名                   职务                税前报酬(万元/年)
马向东             原监事会主席                                   14.00
原蕊               监事会主席                                     34.62
徐勇               监事                                           47.37
楚建蕾             监事                                           16.68
       合计                   /                                 112.67


     根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》,参考国内同行业上
市公司监事的薪酬水平,结合公司的实际经营运行情况,公司制定了 2020 年度
监事的薪酬方案。具体如下:
     公司的监事均在公司均有具体的工作岗位,根据其在公司的具体任职岗位
领取薪酬。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决票:监事薪酬方案本人回避表决,同意票 2 票;以上议案反对票 0 票,
弃权票 0 票。


    9、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青
岛蔚蓝生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-027)。
    表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。


    10、审议并通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青
岛蔚蓝生物股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(公告编号:2020-028)。
    表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。


    11、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

     鉴于公司第三届监事会任期将于 2020 年 5 月 20 日届满,为了促进公司规
范、健康、稳定发展,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定,在综合考虑股东意见等因素的情况下,提名原妤女士、
邵静女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人,与职工代表大会选举的职
工代表监事宋瑞峰先生组成公司第四届监事会(简历见附件)。第四届监事会任
期自股东大会审议通过之日起三年。
    根据提名人的保证和公司的考察,上述候选人不存在《公司法》规定的禁
止情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
    职工代表监事具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站
(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于选举第四届监事会
职工代表监事的公告》(公告编号:2020-033)。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。




    特此公告。




                                         青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会
                                                       2020 年 4 月 29 日
附:第四届监事会候选人个人简历

    原妤:女,1980 年出生,中国国籍,2000 年毕业于青岛广播电视大学,2002
年毕业于济南大学,本科学历。历任青岛泰科达电子有限公司财务、韩国世界混
载货物有限公司青岛办事处财务、华克国际物流(青岛)有限公司财务、青岛蔚
蓝生物集团有限公司财务、潍坊康地恩生物科技有限公司青岛分公司财务、山东
蔚蓝生物科技有限公司青岛分公司财务。


    邵静:女,1984 年出生,中国国籍,2010 年毕业于天津科技大学,硕士研
究生学历。历任青岛蔚蓝生物集团有限公司实验室主管,现任潍坊康地恩生物科
技有限公司青岛分公司实验室主管。


   宋瑞峰:男,1985 年出生,中国国籍,2008 年毕业于中国人民大学,本科
学历。历任青岛康地恩药业有限公司人事专员,现任青岛蔚蓝生物股份有限公司
人力资源部培训经理。

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