蔚蓝生物2019年年度股东大会会议材料

青岛蔚蓝生物股份有限公司

  2019 年年度股东大会

         会议材料




     二〇二〇年五月十九日




              1
                                      目录
2019 年年度股东大会会议议程 ............................................... 3
2019 年年度股东大会会议须知 ............................................... 4
2019 年年度股东大会会议议案 ............................................... 5
    议案一:关于《2019 年度董事会工作报告》的议案 .......................... 5
    议案二:关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案 ........................ 6
    议案三:关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 .......................... 7
    议案四:关于公司《2019 年年度报告》及摘要的议案 ........................ 8
    议案五:关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案 ........................ 9
    议案六:关于公司《2020 年度财务预算报告》的议案 ....................... 10
    议案七:关于公司《2019 年度利润分配预案》的议案 ....................... 11
    议案八:关于公司董事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案 ........ 12
    议案九:关于公司监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案 ........ 13
    议案十:关于申请银行授信额度及提供担保的议案 .......................... 14
    议案十一:关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 ......................... 19
    议案十二:关于修订《公司章程》的议案 .................................. 20
    议案十三:关于选举董事的议案 .......................................... 21
    议案十四:关于选举独立董事的议案 ...................................... 22
    议案十五:关于选举监事的议案 .......................................... 23
附件一:.................................................................. 24
    2019 年度董事会工作报告 ............................................... 24
附件二:.................................................................. 28
    2019 年度独立董事述职报告 ............................................. 28
附件三:.................................................................. 32
    关于 2019 年度监事会工作报告 ........................................... 32
附件四:.................................................................. 35
    2019 年度财务决算报告 ................................................. 35
附件五:.................................................................. 38
    2020 年度财务预算报告 ................................................. 38
附件六:.................................................................. 39
    董事候选人简历........................................................ 39
附件七:.................................................................. 40
    独立董事候选人简历.................................................... 40
附件八:.................................................................. 41
    监事候选人简历........................................................ 41




                                        2
                       青岛蔚蓝生物股份有限公司

                     2019 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况
    (一)会议类型和届次:2019 年年度股东大会
    (二)会议召开时间、地点:
       会议时间:2020 年 5 月 19 日 14 点 00 分
       会议地点:青岛市崂山区九水东路 596-1 号蔚蓝生物创新园多媒体会议室
    (三)会议出席人员
       1、股东、股东代表
       2、公司董事、监事和高级管理人员
       3、公司聘请的律师
       4、其他人员
二、会议议程
    (一)报告会议出席情况,宣布会议开始;
    (二)本次股东大会各项议案宣读并审议;
    (三)股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问;
    (四) 记名投票表决(由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计);
    (五)与会代表休息(工作人员统计现场投票结果),等待接收网络投票结
果;
    (六)网络投票结果产生后,宣读投票结果和决议;
    (七)律师宣读本次股东大会法律意见书,与会董事等人员在会议决议及记
录上签字;
    (八)宣布会议结束。




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                      青岛蔚蓝生物股份有限公司
                     2019 年年度股东大会会议须知

    为了维护青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法
权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据中国证
监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相
关法律法规的规定,特制定本次股东大会须知如下:
    一、为保证本次大会正常进行,除出席现场会议的股东及股东代理人(以下
简称“股东”)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认
可的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后,请自觉关闭
手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干
扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以制止并报告有
关部门查处。
    二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办
理会议登记手续及有关事宜。
    三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利,但需由公司
统一安排发言和解答。为保证会议效率,在本次所有议案审议后才进行股东提问
发言,每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则,发言次数原则上不超过
3 次且不超过 5 分钟。
    四、股东需要在股东大会发言的,应于出席会议登记日,出示身份证明,填
写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”持股数量多少的顺序发言,主持人
可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股
东大会议案进行,股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的,
公司有权不予回应。
    五、股东参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,
不得扰乱大会秩序。
    六、会议开始前,会议登记终止,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人
数及所持有表决权的股份总数。
    七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
    八、本次股东大会会期半天,参加会议的股东交通食宿等自理。


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                    青岛蔚蓝生物股份有限公司
                   2019 年年度股东大会会议议案


议案一:关于《2019 年度董事会工作报告》的议案


各位股东:


    公司董事会已编制《2019 年度董事会工作报告》,请审议。




    附件一:《2019 年度董事会工作报告》




                                          青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 19 日




                                  5
议案二:关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案



各位股东:


    我受公司独立董事委托,向本次会议汇报《2019 年度独立董事述职报告》,
请审议。




    附件二:《2019 年度独立董事述职报告》




                                       独立董事:施炜、李文立、洪晓明
                                                      2020 年 5 月 19 日




                                  6
议案三:关于《2019 年度监事会工作报告》的议案



各位股东:


    公司监事会已编制《2019 年度监事会工作报告》,请审议。



    附件三:《2019 年度监事会工作报告》




                                          青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会
                                                        2020 年 5 月 19 日




                                  7
议案四:关于公司《2019 年年度报告》及摘要的议案



各位股东:
    现已编制公司《2019 年年度报告》及摘要,内容详情参见公司于 2020 年 4
月 29 日披露于上海证券交易所官网的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2019 年年度
报告》、《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。




                                          青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 19 日




                                    8
议案五:关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案


各位股东:


    公司已编制《2019 年度财务决算报告》,请审议。




    附件四:《2019 年度财务决算报告》




                                        青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
                                                      2020 年 5 月 19 日




                                   9
议案六:关于公司《2020 年度财务预算报告》的议案


各位股东:


    公司已编制《公司 2020 年度预算报告》,请审议。




    附件五:《公司 2020 年度预算报告》




                                         青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
                                                       2020 年 5 月 19 日




                                   10
议案七:关于公司《2019 年度利润分配预案》的议案


各位股东:
    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度公司合并报表实现
归属于母公司所有者的净利润为 77,752,946.19 元。
    考虑到公司经营情况,在符合利润分配原则、保证公司的可持续性发展,兼
顾股东的即期利益和长远利益的情况下,公司特提出 2019 年度利润分配预案为:
公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 2.00 元(含税),合计派发现金 30,933,400.00 元,剩余未分配利润结
转下一年度。
       2019 年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,
从公司、股东的长远利益出发,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情
形。
       请审议。




                                         青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 19 日




                                   11
议案八:关于公司董事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案


各位股东:
    结合公司 2019 年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策,经公司董事会薪
酬与考核委员会审议,2019 年度董事薪酬具体如下:
         姓名                 职务                 税前报酬(万元/年)
黄炳亮             董事长                                           36.00
张效成             董事                                             30.00
贾德强             董事                                             30.00
陈刚               董事、总经理                                     94.00
曹成               董事                                             19.20
洪晓明             独立董事                                          6.00
李文立             独立董事                                          6.00
施炜               独立董事                                          6.00
         合计                     /                                227.20



    根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》,参考国内同行业上市公
司董事的薪酬水平,结合公司的实际经营运行情况,公司制定了 2020 年度董事
及高级管理人员的薪酬方案。具体如下:
    不在公司担任具体管理职务的董事,只领取定额的董事职务津贴,不再领取
其他薪酬;担任具体管理职务的董事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应的
报酬,不再领取董事职务津贴;独立董事只领取定额的董事职务津贴,不再领取
其他薪酬。


       请审议。




                                           青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 19 日




                                      12
议案九:关于公司监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案


各位股东:


    结合公司 2019 年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策,2019 年度监事薪
酬具体情况如下:
      姓名                   职务               税前报酬(万元/年)
马向东             原监事会主席                                  14.00
原蕊               监事会主席                                    34.62
徐勇               监事                                          47.37
楚建蕾             监事                                          16.68
      合计                     /                               112.67


    根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》,参考国内同行业上市公
司监事的薪酬水平,结合公司的实际经营运行情况,公司制定了 2020 年度监事
的薪酬方案。具体如下:
    公司的监事均在公司均有具体的工作岗位,根据其在公司的具体任职岗位
领取薪酬。


    请审议。




                                         青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会
                                                       2020 年 5 月 19 日




                                    13
议案十:关于申请银行授信额度及提供担保的议案


各位股东:
    为满足公司经营和业务发展需要,公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元
的综合授信额度,授信额度最终以银行实际审批的金额为准,本次授信额度不等
于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
    一、担保情况概述
    公司及子公司为部分银行授信提供担保,融资担保金额合计不超过人民币
60,000.00 万元。其中,公司为全资子公司提供融资担保金额合计不超过人民币
55,000.00 万元,为控股子公司提供融资担保金额合计不超过人民币 5,000.00
万元。上述融资额度不限于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易
融资等融资业务,公司为全资子公司、控股子公司提供的担保额度可以在各自担
保总额度内调剂使用。公司将按照资金使用情况和融资计划进行逐笔审批担保合
同,控制好担保风险,具体以公司与银行签订的担保协议为准。
    为提高工作效率,董事会拟提请在公司股东大会批准上述对外担保额度的
前提下,授权公司经营层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。
    二、被担保人基本情况
    1. 青岛蔚蓝生物集团有限公司

    住所      山东省青岛市崂山区九水东路 596-1 号

  成立时间    2007-08-22

 法定代表人   陈刚

  经营范围    生物技术研发;自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得
              从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);货物及技
              术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规
              限制的项目取得许可证后经营);销售:饲料;批发预包装食
              品(依据食品药品监督管理部门核发的《食品流通许可证》开
              展经营活动);企业管理;物业管理。(依法须经批准的项目,
              经相关部门批准后方可开展经营活动)

 与公司关系   全资子公司

                                  14
主要财务数据 截至 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产为 52,958.87 万元,
              总负债为 46,920.62 万元、净资产为 6,038.25 万元;2019 年
              度,该公司主营业务收入为 2,391.97 万元,净利润为 1,182.34
              万元(经审计)


   2. 青岛蔚蓝生物制品有限公司

    住所      山东省青岛市红岛经济区红岛街道田海路 16 号

  成立时间    1998 年 05 月 31 日

 法定代表人   杨碧涛

  经营范围    生产:胚毒/细胞毒活疫苗、细菌活疫苗、胚毒灭活疫苗生产线、
              细胞毒灭活疫苗生产线、细菌灭活疫苗生产线、卵黄抗体生产
              线(兽药生产许可证 有效期限以许可证为准)。 试验区内兽
              用生物制品研究及饲料添加剂开发;畜牧兽医技术服务及技术
              推广,应用生物工程技术推广;动物保健品及技术研制推广(依
              法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

 与公司关系   全资子公司

主要财务数据 截至 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产为 15,882.76 万元,
              总负债为 5,746.33 万元、净资产为 10,136.44 万元;2019 年
              度,该公司主营业务收入为 8,710.14 万元,净利润为 945.86
              万元(经审计)


   3. 青岛蔚蓝汇丰国际贸易有限公司

    住所      山东省青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 12A05

  成立时间    2016 年 7 月 13 日

 法定代表人   段伟刚

  经营范围    货物及技术进出口(法律行政法规禁止类项目除外,法律行政
              法规限制类项目待取得许可后经营),生物技术研发,销售:



                                    15
              机械设备(不含特种设备)、化工产品(不含危险品)、饲料。
              (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
              动)

 与公司关系   全资子公司

主要财务数据 截至 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产为 2,845.26 万元,总
              负债为 663.05 万元、净资产为 2,182.21 万元;2019 年度,该
              公司主营业务收入为 3,383.76 万元,净利润为 327.08 万元(经
              审计)


   4. 潍坊康地恩生物科技有限公司

    住所      山东省潍坊市高密市夷安大道东祥和路南(夏庄工业园)

  成立时间    2008 年 7 月 17 日

 法定代表人   李玉强

  经营范围    生产销售饲料添加剂、混合型饲料添加剂、饲料、食品添加剂、
              饮料(蛋白饮料、固体饮料)、工业用果胶酶及酶制剂、其他
              食品(即食型益生菌);微生物技术研发;经营与本企业产品
              相关的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
              后方可开展经营活动)

 与公司关系   全资子公司

主要财务数据 截至 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产为 28,562.60 万元,
              总负债为 15,677.36 万元、净资产为 12,885.24 万元;2019 年
              度,该公司主营业务收入为 19,486.17 万元,净利润为 664.69
              万元(经审计)


   5. 青岛康地恩动物药业有限公司

    住所      青岛市城阳区青大工业园

  成立时间    2002 年 6 月 17 日



                                   16
 法定代表人   刘西锋

  经营范围    生产:粉剂/散剂/预混剂、颗粒剂、最终灭菌小容量注射剂/口
              服溶液剂、消毒剂(固体)、非氯消毒剂(液体);生产饲料添
              加剂(产品名称:氨基酸(Ⅱ)):牛磺酸 微生物添加剂(Ⅱ):
              枯草芽孢杆菌、嗜酸乳杆菌、粪肠球菌、植物乳杆菌、酿酒酵
              母 抗氧化剂(Ⅱ):乙氧基喹啉 防腐剂(Ⅱ):丙酸 酸度调
              节剂(Ⅱ):乳酸、富马酸、柠檬酸、酒石酸、碳酸氢钠、氯
              化钾 寡糖(Ⅱ):低聚木糖 大蒜素(Ⅱ);生产:添加剂预混
              合饲料(兽药生产许可证,饲料添加剂生产许可证,添加剂预混
              合饲料生产许可证 有效期限以许可证为准)。 兽药、饲料添
              加剂和添加剂预混合饲料(不含生物制品)的研究。批发、零
              售:兽药(不含兽用生物药品)(兽药经营许可证有效期限以
              许可证为准)、饲料及饲料添加剂。

 与公司关系   全资子公司

主要财务数据 截至 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产为 9,252.53 万元,总
              负债为 1,186.62 万元、净资产为 8,065.92 万元;2019 年度,
              该公司主营业务收入为 7,006.06 万元,净利润为 379.84 万元
              (经审计)


   6. 青岛玛斯特生物技术有限公司

    住所      青岛市胶州市九龙街道办事处新东路 11 号

  成立时间    2002-06-17

 法定代表人   魏万权

  经营范围    生产:添加剂预混合饲料:维生素预混合饲料(畜禽水产);
              微量元素预混合饲料(畜禽水产);复合预混合饲料(畜禽水
              产)(饲料生产许可证 有效期限以许可证为准)。饲料添加剂
              及饲料添加剂预混饲料销售,海洋生物技术、饲料技术研究开
              发,养殖技术研究、开发、咨询,水产养殖环境调节剂、净化


                                   17
              剂、营养剂研发、生产及销售;经营本企业自产品及技术的出
              口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的
              进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
              外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
              活动)。

 与公司关系   控股子公司

主要财务数据 截至 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产为 8,204.14 万元,总
              负债为 779.41 万元、净资产为 7,424.73 万元;2019 年度,该
              公司主营业务收入为 5,034.85 万元,净利润为 1,169.48 万元
              (经审计)



    三、 担保协议的主要内容
    公司为全资子公司及控股子公司融资额度内贷款提供担保事项尚未经公司
股东大会审议,公司目前尚未与全资子公司、控股子公司及金融机构签署新的担
保协议,待公司股东大会审议通过后,公司将按照相关规定签署具体的协议并履
行信息披露义务。


    议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。




                                        青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
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议案十一:关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案


各位股东:
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格,在进行
2019 年财务报告审计工作中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的
责任和义务,能够胜任相关审计工作。公司与致同会计师事务所(特殊普通合伙)
协商一致,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机
构,聘期一年,并提请股东大会授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作
情况确定支付审计机构的薪酬事宜。
    请审议。




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议案十二:关于修订《公司章程》的议案


各位股东:
    根据公司经营情况,现拟对《公司章程》第一百零六条进行修订,具体情
况如下:
             原《公司章程》                    修订后的《公司章程》
第一百零六条 董事会由 8 名董事组成,      第一百零六条 董事会由 6 名董事组成,
其中独立董事在公司董事会中的比例不 其中独立董事在公司董事会中的比例不得低
得低于三分之一。董事会设董事长 1 人。 于三分之一。董事会设董事长 1 人。




    请审议。




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议案十三:关于选举董事的议案


各位股东:
    鉴于公司第三届董事会任期将于 2020 年 5 月 20 日届满,为了促进公司规
范、健康、稳定发展,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定,经公司第三届董事会提名委员会审查,在综合考虑股东
意见等因素的情况下,提名黄炳亮、张效成、贾德强、陈刚为公司第四届董事
会董事候选人。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
    根据提名人的保证和公司的考察,上述候选人不存在《公司法》规定的禁
止情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。


    请审议。
    附件六:《董事候选人简历》




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议案十四:关于选举独立董事的议案


各位股东:
    鉴于公司第三届董事会任期将于 2020 年 5 月 20 日届满,为了促进公司规
范、健康、稳定发展,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定,经公司第三届董事会提名委员会审查,在综合考虑股东
意见等因素的情况下,提名洪晓明、林英庭为公司第四届董事会独立董事候选
人。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事的年度津贴
为每年人民币 6.00 万元整(含税)。
    根据提名人的保证和公司的考察,上述候选人不存在《公司法》规定的禁
止情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。


    请审议。
    附件七:《独立董事候选人简历》




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议案十五:关于选举监事的议案


各位股东:
    鉴于公司第三届监事会任期将于 2020 年 5 月 20 日届满,为了促进公司规
范、健康、稳定发展,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定,在综合考虑股东意见等因素的情况下,提名原妤女士、
邵静女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人,与职工代表大会选举的职
工代表监事宋瑞峰先生组成公司第四届监事会,第四届监事会任期自股东大会
审议通过之日起三年
    根据提名人的保证和公司的考察,上述候选人不存在《公司法》规定的禁
止情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司拟将
上述候选人提交公司股东大会审议。
    请审议。


    附件八:《监事候选人简历》




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附件一:

                      2019 年度董事会工作报告

    公司董事会严格按照《公司法》、 证券法》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的
规定,切实履行股东赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持
续健康稳定发展。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下:

  一、 2019 年公司总体经营情况

    2019 年,公司实现营业收入 84,677.80 万元,同比增长 4.03%;实现净利润
8,939.14 万元,同比降低 3.82%。公司营业收入稳定增长,工业酶、植物微生态、
生物制品等业务实现了较快的发展。

    公司坚持技术创新的战略,持续加大研发投入,2019 年研发投入 7,499.80
万元,占营业收入 8.86%,同比增加 7.61%,在行业中处于较高水平。目前已经
搭建了 8 大技术中心和 2 个实验室,依托 9 个国家级技术创新平台开展工作。

    公司坚持“人才第一”的发展战略,在员工招聘、培训、激励以及晋升等方
面建立了规范化的管理制度。公司不断加强销售团队建设,强化市场开发的能力,
尤其是面向集团大客户的系统开发和服务能力。公司长期致力于技术创新体系建
设,尊重国际规则,尊重知识产权,已经形成了完整的具有自主知识产权的核心
技术体系,因此而形成了平台的竞争优势,已建立广泛的国际合作。

  二、 2019 年董事会工作情况

    (一) 本年度公司董事会会议召开情况

    报告期内,公司董事会召开了 8 次会议,具体情况如下:

    1、 公司于 2019 年 2 月 12 日召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》。


                                    24
   2、 公司于 2019 年 3 月 4 日召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过了
《关于对外投资设立孙公司的议案》、《关于制订<青岛蔚蓝生物股份有限公司信
息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》。

   3、 公司于 2019 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十次会议,会议审议通过
了《关于聘任董事会秘书的议案》。

   4、 公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议,会议审议通
过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2018 年度总经理工作报
告>的议案》、《关于<2018 年度独立董事述职报告>的议案》、《关于公司<2018 年
度董事会审计委员会履职情况>的议案》、《关于公司<2018 年年度报告>及摘要的
议案》、《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2019 年度预算
方案>的议案》、《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司董事、
高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案》、《关于预计公司
2019 年度日常关联交易的议案》、《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》、
《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、
《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》、《关于聘请公司 2019 年度审计机构
的议案》、《关于公司<2018 年内部控制评价报告>的议案》、《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司 2018 年
年度股东大会的议案》。

   5、 公司于 2019 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通
过了《关于变更子公司股权受让方的议案》;

   6、 公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通
过了《关于<2019 年半年度报告>及摘要的议案》、《关于<公司 2019 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

   7、 公司于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议,会议审议通
过了《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》;

   8、 公司于 2019 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十五次会议,会议审议通
过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行


                                    25
现金管理的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司 2019 年第一
次临时股东大会的议案》

    (二) 股东大会召开及落实股东大会决议情况

     报告期内,公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会,审议并
通过了年度利润分配、续聘及变更会计师事务所等事项,公司董事会和经营管理
层根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和
《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真全面落实公司股东
大会通过的各项决议。

    (三) 独立董事履职情况

    报告期内,公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董
事工作制度》等相关规定,勤勉尽责、积极参加公司的董事会和股东大会,充分
发挥专业和信息方面的优势,对公司的重大决策给予专业性建议,使公司决策更
加科学有效,充分发挥了独立董事工作的独立性,切实维护了中小投资者的权益。
公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

    (四) 公司法人治理情况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求,不断完善公司内部法人治理结构,
坚持规范运作,维护了全体股东的利益。

    报告期内,公司“三会”运作规范,建立的决策程序和议事规则民主、透明;
管理层职责明确,制衡监督机制有效运作,内部监督和反馈系统健全;公司在组
织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建
立了相关制度规范,现行的内部控制制度完整、合理、有效,能够适应公司现行
管理要求和发展的需要。

    (五) 信息披露工作

    董事会严格按照上交所的要求,指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》作为公司的信息披露媒体,认真履行信息披露职责,确保真


                                    26
实、准确、完整地对外披露信息。公司公平、公正、公开地向全体投资者披露信
息,客观的反映公司情况。

    (六) 投资者关系管理工作

    公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作,协调公司
与证券监管机构、股东、保荐机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公
司的了解,促进了公司与投资者之间的良性互动关系,切实保护投资者利益,努
力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

    (七) 利润分配情况

    报告期内,公司经 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议和 2019
年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东会议审议并通过《关于公司 2018 年度利润
分配预案的议案》:以总股本 15,466.7 万股为基础,向全体股东每 10 股派送现
金红利 2.00 元,共计派送现金红利 3,093.34 万元(含税)。

  三、 关于公司未来发展经营的思考

   公司将持续专注于生物产业,以“生物科技还原生态世界”为宗旨,致力于
为生物制造提供核心技术支持,为传统产业提供清洁节能技术,为食品安全提供
绿色解决方案,全程服务农业、食品、洗涤、健康、环保、生物催化等多个产业,
目标是发展成为世界级的高科技生物企业。
   公司未来的发展战略为聚焦核心主业,以平台化的管理系统为主体,专注技
术创新和全球布局,形成“一体两翼”的发展新格局。
   公司未来将进一步加大生物制品方面的投入,生物制品将成为公司未来业务
新的增长点,从环保角度、健康的角度,未来植物微生态、工业酶、食品酶、中
兽药等也将进一步发展突破。




                                         青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会




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附件二:
                     2019 年度独立董事述职报告


    作为青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2019
年度任职期间,我们严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制
度》等规章制度的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,独立
履行职责,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席各种股东大会和董事
会会议,积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权
益。现将报告期内履行独立董事职责情况总结如下:
    一、独立董事的基本情况
    施炜:男,1963 年出生,中国国籍,2005 年毕业于华中科技大学,博士研
究生学历。历任国家计划委员会工业信息局干部、深圳大学经济系讲师、深圳华
高投资咨询有限公司副总经理、鹰牌控股有限公司独立董事、湖北华昌达智能装
备股份有限公司独立董事、广东奥马电器股份有限公司独立董事、天邦食品股份
有限公司独立董事。现任北京可思企业管理顾问有限公司执行董事兼经理、深圳
华夏基石管理技术有限公司董事长、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事、湖南
宇晶机器股份有限公司独立董事。
    李文立:男,1965年出生,中国国籍,2011年毕业于中国农业大学,博士研
究生学历,教授职称。历任莱阳农学院动物科学系教师。现任青岛农业大学动物
科技学院教师、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。
    洪晓明:女,1963 年出生,中国国籍,2010 年毕业于对外经济贸易大学商
学院高级工商管理专业,硕士研究生学历,中级会计师职称,具备注册会计师职
业资格。历任黑龙江省西林钢铁厂财务科员工、黑龙江省铁力市工业局财务部副
科长和科长、山东青岛新华印刷厂财务部主管会计、海尔集团公司技术装备本部
及家电工艺装备研究所财务部长、集团成本中心总经理、资产管理委员会主任、
青岛海尔股份有限公司财务总监、中联重科股份有限公司副总裁及财务负责人、
海联金汇科技股份有限公司副总裁及财务总监。现任海联金汇科技股份有限公司
董事、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立
董事。


                                   28
    二、独立董事年度履职概况
    (一)出席会议会议情况
    2019年度,公司共召开8次董事会会议和2次股东大会,会议出席情况如下:
                          参加董事会情况                     参加股东大会情况
独立董事                          以通讯                                出席股东
         本年应参加 亲自出 现场出        委托出席          应参加股东
  姓名                            方式参          缺席次数              大会的次
         董事会次数 席次数 席次数          次数              大会次数
                                  加次数                                  数
  施炜       8        8      1      7        0       0         2           0
 李文立      8        8      2      6        0       0         2           1
 洪晓明      8        8      1      7        0       0         2           0

    (二)会议决议及表决情况
    作为公司独立董事,在会议召开前,认真了解会议的各项审议事项,主动与
公司联系,询问、核实有疑惑的需进一步了解的个别事项,获取做出决议所需要
的情况和资料,为会议决策做好充分的准备工作。会议上本人认真逐项审议每项
议题,积极参加讨论,努力提高决策水平,为不断推进公司治理和经营治理水平
建言献策。
    2019年,我们对公司各项会议议案和公司其他事项在认真审阅的基础上均表
示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。
    报告期内,我们对公司进行了现场考察,重点对公司经营状况、财务管理、
内部控制、会议决议执行等方面的情况进行考察;同时,通过电话咨询,与公司
内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系,及时获悉公司各重大事项的
进展情况,掌握公司运行动态。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    (一)关联交易情况
    报告期内,公司的关联交易按照公司相关制度执行。
    (二)对外担保及资金占用情况
    报告期内,公司对外担保按照公司相关制度执行,不存在资金占用的情况。
    (三)高级管理人员提名以及薪酬情况
    2019年度公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行,薪酬
的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,对此我们没有异议。
    (四)聘任或者更换会计师事务所情况


                                    29
    报告期内,公司召开第三届董事会第十五次会议、2019年第一次临时股东大
会,审议并通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》,2019年度审计机
构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为致同会计师事务所(特殊普通合
伙)。
    (五)现金分红及其他投资者回报情况
    董事会提出的2019年度利润分配预案,其决策程序符合公司章程规定以及中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司现金分红的相关要求。
    (六)公司及股东承诺履行情况
    报告期内,公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
    (七)信息披露的执行情况
    报告期内,未发现公司信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的
情况。
    (八)内部控制的执行情况
    报告期内,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷;自
内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制
有效性评价结论的因素。
    (九)董事会以及下属专门委员会的运作情况
    公司董事会及下属专门委员会,报告期内对各自分属领域的事项分别进行审
议,运作规范。
    四、总体评价和建议
    2019年,我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律法规的规定,积极
有效地履行了独立董事的职责和义务。我们对董事会会议审议的各项议案都坚持
事先认真审核相关资料,积极与公司管理层沟通,并利用自己的专业知识和经验,
为董事会提供具有建设性的意见,坚决维护了公司的体利益和广大投资者的合法
权益。
    2020年我们将继续本着勤勉守信的原则,依据法律、法规和有关规定,并结
合自身的专业优势,为公司的发展提供更多建设性的建议。加强与公司管理层的


                                    30
沟通,积极发挥独立董事的决策和监督作用,坚决维护公司和全体股东尤其是广
大中小股东的合法权益,为促进公司转型发展发挥积极作用。
    最后,我们对公司在2019年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷心
的感谢!


    特此报告。




                                       独立董事:施炜、李文立、洪晓明




                                  31
附件三:

                      关于 2019 年度监事会工作报告

各位股东:

    2019 年公司监事会本着对全体股东负责的精神,遵循《公司法》、《公司
章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,认真履行监督职责。监
事会对公司的重大决策事项、重要经济活动积极参与,并提出意见和建议,对公
司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了监督,对公司经营和财务状况进行
了检查,积极维护了全体股东的合法权益,推进了公司的可持续发展。

一、报告期内监事会会议情况

    2019 年公司共开了六次会议,会议情况及内容如下:

  (一)第三届监事会第五次会议

    2019 年 2 月 12 日第三届监事会第五次会议在公司会议室召开,会议应到监
事 3 人,实到监事 3 人,会议审议并通过了以下议案:

    1、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》;

    2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

    3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    (二)第三届监事会第六次会议

    2019 年 4 月 23 日第三届监事会六次会议在公司会议室召开。会议应到监事
3 人,实到监事 3 人,全体监事审议并通过了以下议案:

    1、《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》;

    2、《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》;

    3、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》;

   4、《关于公司<2018 年年度报告>及摘要的议案》;



                                   32
    5、《关于公司<2018 年内部控制评价报告>的议案》;

    6、《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》;

    7、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;

    8、《关于提请公司股东大会选举非职工代表监事的议案》;

    9、《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》;

    10、《关于公司会计政策变更的议案》;

    11、《关于公司监事 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案》。

  (三)第三届监事会第七次会议

    2019 年 5 月 15 日第三届监事会七次会议在公司会议室召开。会议应到监事
3 人,实到监事 3 人,全体监事审议并通过了以下议案:

    1、《关于选举公司监事会主席的议案》

  (四)第三届监事会第八次会议

    2019 年 8 月 26 日第三届监事会八次会议在公司会议室召开。会议应到监事
3 人,实到监事 3 人,全体监事审议并通过了以下议案:

    1、《关于<2019 年半年度报告>及摘要的议案》;

    2、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》;

  (五)第三届监事会第九次会议

    2019 年 10 月 28 日第三届监事会九次会议在公司会议室召开。会议应到监
事 3 人,实到监事 3 人,全体监事审议并通过了以下议案:

    1、《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》

  (六)第三届监事会第十次会议

    2019 年 12 月 2 日第三届监事会十次会议在公司会议室召开。会议应到监事
3 人,实到监事 3 人,全体监事审议并通过了以下议案:

                                   33
   1、《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

二、监事会履行职责情况

  (一)公司依法运作情况

    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,
积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司 2019 年依法运作进行监督,认为:
公司正不断健全和完善内部控制制度;董事会规范运作,认真执行股东大会的各
项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在
违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

  (二)检查公司财务的情况

    对 2019 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,
认为:公司财务管理规范,能够执行国家的有关财税政策,有效地保证了公司生
产经营工作的顺利进行。公司 2019 年度财务报告全面、客观、真实地反映了公
司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年
度报告出具了标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

  (三)关联交易情况

    报告期内,公司发生的关联交易依照“公平、公正、公开”的原则进行,没
有发现损害公司利益的现象。

  (四)对外担保及股权、资产置换情况

    报告期内,公司对外担保按照公司相关制度执行,不存在资金占用的情况。
公司无债务重组、非货币性交易及资产置换事项,也无其他损害公司股东利益或
造成公司资产流失的情况。

    在新的一年里,监事会将一如既往,为维护公司和股东的利益及促进公司的
发展继续努力工作,更加有效地履行自己的职责,进一步促进公司规范运作。

    请各位股东审议。



                                        青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

                                   34
附件四:

                         2019 年度财务决算报告

     报告期内,公司严格按照《企业会计准则》进行财务核算,公司2019年财
务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具标准无保留意见的审
计报告。
     一、盈利能力分析
                                                                             单位:万元
               项目             2019 年度            2018 年度          增减额       变动比例
 一、营业收入                      84,677.80            81,397.05        3,280.75        4.03%
 减:营业成本                      43,706.91            40,956.48         2,750.43       6.72%
 销售费用                          17,250.23            14,172.19         3,078.04      21.72%
 管理费用                              9,108.21          8,076.49         1,031.72      12.77%
 研发费用                              7,499.80          6,969.32          530.48        7.61%
 财务费用                                108.05               339.19       -231.14     -68.15%
 二、营业利润                          9,779.03         10,898.80        -1,119.77     -10.27%
 三、利润总额                          9,760.65         11,173.64        -1,412.99     -12.65%
 减:所得税费用                          821.51          1,879.73        -1,058.22     -56.30%
 四、净利润                            8,939.14          9,293.91          -354.77      -3.82%
 归属于母公司所有者的净利润            7,775.29          8,338.49          -563.20      -6.75%

    经营利润主要变动分析:
    报告期内公司实现营业总收入 84,677.80 万元,与去年相比略有增长。
    报告期内公司销售费用 17,250.23 万元,同比上涨 21.72%,原因主要是公司
为了开拓市场,加大市场开发与技术服务力度,相关费用增加所致。
    报告期内公司管理费用 9,108.21 万元,同比 12.77%,原因主要是公司 2019
年上市费用及人员薪酬增加导致。
    报告期内公司财务费用 108.05 万元,同比下降 68.15%,主要原因为本期短期
借款相比较 2018 年下降而导致借款利息支出降低。

     二、资产负债情况
                                                                             单位:万元
     项目名称         本期期末数          上期期末数               增减额            变动比例
货币资金                  17,405.15               15,966.02            1,439.13           9.01%
应收票据                           -                982.63              -982.63        -100.00%
应收款项融资                  826.73                                                    100.00%
应收账款                  16,671.56               14,665.26            2,006.30          13.68%


                                            35
预付款项                     3,603.33         2,058.31   1,545.01     75.06%
其他应收款                   2,204.17         2,262.38     -58.21      -2.57%
存货                        10,622.60         9,856.94     765.66      7.77%
可供出售金融资产                    -         2,274.24   -2,274.24   -100.00%
其他权益工具投资             1,789.56                    1,789.56    100.00%
固定资产                    24,180.22        22,004.35   2,175.87      9.89%
在建工程                    14,919.29        14,750.87     168.42      1.14%
无形资产                     7,493.81         7,633.62    -139.81      -1.83%
商誉                          989.66           989.66        0.00      0.00%
递延所得税资产               1,086.97          829.91      257.06     30.98%
其他非流动资产               6,986.06                    6,986.06    100.00%
短期借款                     3,690.00        10,500.00   -6,810.00    -64.86%
应付票据                            -           63.71      -63.71    -100.00%
应付账款                     6,516.04         6,703.72    -187.68      -2.80%
预收款项                      518.61           486.72       31.89      6.55%
应付职工薪酬                 3,690.21         4,029.00    -338.79      -8.41%
应交税费                      738.58          1,095.22    -356.64     -32.56%
其他应付款                   3,220.35         2,377.09     843.26     35.47%
长期应付款                    652.40           168.00      484.40    288.33%
递延收益                     5,740.67         5,970.96    -230.29      -3.86%

       资产负债主要变动分析:
       报告期期末应收账款比期初增加 2,006.30 万元,主要是因收入略增的情况下,
应收账款周转速度降低导致;
       报告期期末应收票据比期初减少 982.63 万元,应收款项融资增加 826.73 万元,
主要是因 2019 年执行新的金融工具准则列报变更导致;
       报告期期末预付账款比期初增加 1,579.02 万元,主要是因预付研发款项增加
所致。
       报告期期末可供出售金融资产比期初减少 2,274.24 万元,其他权益工具投资
增加 1,789.56 万元,主要是因 2019 年执行新的金融工具准则列报变更导致;
       报告期期末其他非流动资产比期初增加 6,986.06 万元,主要是因为研发中心
土建项目、山东康地恩建设项目、青岛蔚蓝生物制品投入增加所致;

   报告期期末短期借款比期初减少 6,810.00 万元,主要是本期偿还短期借款所
致。
       报告期期末长期应付款增加 484.40 万元,主要是因为智库基金本期收到政府
投入资金导致。


                                        36
    三、现金流量情况:
                                                              单位:万元
            项目              本期数        上期数       变动金额       变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额      6,532.71      8,575.14      -2,042.43          -23.82%
投资活动产生的现金流量净额     -29,448.21    -7,041.37     -22,406.84          318.22%
筹资活动产生的现金流量净额     24,311.34     -2,850.63      27,161.97         -952.84%

现金流量变动分析:
    经营活动产生的现金流量净额相比较上期减少 2,042.43 万元,主要是因为本
年度支付的原材料购买款和支付的费用增加导致。
    投资活动产生的现金流量净额相比较上期减少 22,406.84 万元,主要是因为
本年度公司利用闲置的募集资金理财增加导致。
    筹资活动产生的现金流量净额相比较上期增加 27,161.97 万元,主要是因为
本年度公司上市,收到公开发行股票募集资金导致。




                                    37
附件五:

                       2020 年度财务预算报告


    一、预算编制说明
    本预算报告的编制范围为青岛蔚蓝生物股份有限公司(简称“公司”)及其
下属子孙公司。
    本预算报告是根据公司战略发展目标,综合宏观环境、行业趋势、市场状况
的基础上,在充分考虑资产状况、经营能力、以及 2020 年度的经营计划产量、
销售量、产品及预算的销售价格,对各项费用、成本的有效控制和安排等因素下
进行测算并编制。
    二、基本假设
    1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化,税收政策和
有关税优惠政策无重大变化;
    2、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化;
    3、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化;
    4、公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划
等能够顺利进行,不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计
划的实施发生困难;
    5、无其他不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
    三、2020 年度主要财务预算指标
    1、生产产量同比增长预计 15%以上;
    2、营业收入同比增长预计 10%以上。
    四、风险提示
    本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标,不代表公司对 2020 年度
盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证,能否实现取决于国内外市场状况变
化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素,存在一定的不确定性,敬请广大
投资者理性投资,注意投资风险。




                                    38
附件六:

                             董事候选人简历


    黄炳亮:男,1955 年出生,中国国籍,本科毕业于莱阳农学院(现青岛农
业大学),研究生毕业于广西农学院,硕士学历。历任莱阳农学院牧医系教师、
山东六和集团有限公司(现更名为山东新希望六和集团有限公司)董事、新希望
六和股份有限公司副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长,青岛康地
恩实业有限公司董事。


    张效成:男,1955 年出生,中国国籍,本科毕业于莱阳农学院(现青岛农
业大学),研究生毕业于中国人民大学,硕士学历。历任莱阳农学院动物科学院
教师、山东六和集团有限公司(现更名为山东新希望六和集团有限公司)董事、
执行总裁、副董事长兼总裁、执行董事长及首席代表、新希望六和股份有限公司
副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事,青岛康地恩实业有限公司董事
长及法定代表人。


    贾德强:男,1970 年出生,中国国籍,1993 年毕业于莱阳农学院(现青岛
农业大学),本科学历。历任潍坊畜牧研究所技术员、山东六和集团有限公司业
务员、平邑六和有限责任公司总经理、六和饲料股份有限公司副总经理、青岛康
地恩实业有限公司总裁、青岛康地恩药业股份有限公司总裁、青岛蔚蓝生物股份
有限公司董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事及其控股股东青岛康地恩
实业有限公司董事兼总经理。


    陈刚:男,1975 年出生,中国国籍,1995 年毕业于华东工业大学,2011 年
毕业于北京大学,硕士。历任沂源县民族经济开发区管委会职员、淄博大金元油
脂有限公司经理、山东六和集团有限公司德州公司营销经理、山东六和集团有限
公司嘉祥公司总经理、山东六和集团有限公司片区副总经理。现任青岛蔚蓝生物
集团有限公司董事长兼总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事兼总经理,青岛市
第十三届政协委员,国家万人计划。

                                   39
附件七:

                        独立董事候选人简历


    洪晓明:女,1963 年出生,中国国籍,2010 年毕业于对外经济贸易大学商
学院高级工商管理专业,硕士研究生学历,中级会计师职称,具备注册会计师职
业资格。历任黑龙江省西林钢铁厂财务科员工、黑龙江省铁力市工业局财务部副
科长和科长、山东青岛新华印刷厂财务部主管会计、海尔集团公司技术装备本部
及家电工艺装备研究所财务部长、集团成本中心总经理、资产管理委员会主任、
青岛海尔股份有限公司财务总监、中联重科股份有限公司副总裁及财务负责人、
海联金汇科技股份有限公司副总裁及财务总监。现任海联金汇科技股份有限公司
董事、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立
董事。


    林英庭,男,1962 年出生,中国国籍,1983 年毕业于山东农学院畜牧专业,
大学本科学历,三级教授职称。曾任青岛农业大学动物科技学院动物营养教研室
主任、动物科学专业负责人等职。现为青岛农业大学动物科技学院教师,同时兼
任山东省饲料行业协会监事长、山东省绿色无抗饲料联盟专家委员会主任、山东
省畜牧兽医学会饲料科技专业委员会副主任、山东省饲料产业技术创新战略联盟
专家(技术)委员会委员、山东省农牧循环产业联盟专家委员会委员、山东省青
贮饲料质量评鉴大数据中心顾问、山东省第一书记专家库专家、山东省奶业协会
理事、烟台市饲料工业协会副秘书长、青岛市饲料工业协会常务理事、青岛市现
代畜牧业专家顾问团顾问等职。




                                   40
附件八:

                          监事候选人简历


    原妤:女,1980 年出生,中国国籍,2002 年毕业于济南大学,本科学历。
历任青岛泰科达电子有限公司出纳、韩国世界混载货物有限公司青岛办事处会计、
华克国际物流(青岛)有限公司会计、青岛蔚蓝生物集团有限公司主管会计、潍
坊康地恩生物科技有限公司青岛分公司主管会计,现任山东蔚蓝生物科技有限公
司青岛分公司主管会计。


    邵静,女,1984 年出生,中国国籍,2010 年毕业于天津科技大学,硕士研
究生学历。历任青岛蔚蓝生物集团有限公司实验室主管,现任潍坊康地恩生物科
技有限公司青岛分公司实验室主管。


    宋瑞峰:男,1985 年出生,中国国籍,2008 年毕业于中国人民大学,本科
学历。历任青岛康地恩药业有限公司人事专员,现任青岛蔚蓝生物股份有限公司
人力资源部培训经理。




                                   41

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