蔚蓝生物关于公司第四届董事会第一次会议决议的公告

证券代码:603739           证券简称:蔚蓝生物       公告编号:2020-040



                     青岛蔚蓝生物股份有限公司
        关于公司第四届董事会第一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议
于 2020 年 5 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于 2020
年 5 月 19 日以邮件、电话通知形式发出。会议应到董事 6 人,实到董事 6 人。
全体董事一致推举董事黄炳亮先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的有关规定,会议合
法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
    选举黄炳亮先生为公司第四届董事会董事长,并担任公司法定代表人,任职
期限至第四届董事会届满。
    表决票:6 票,赞成票:6 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
    2、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
   聘任陈刚先生为公司总经理,任职期限与公司第四届董事会任职期限一致。
   独立董事就此事发表了同意的独立意见。
   表决票:6 票,赞成票:6 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
    3、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
    聘任姜勇先生为公司董事会秘书兼证券事务代表,任职期限与公司第四届董
事会任职期限一致。
   独立董事就此事发表了同意的独立意见。
   表决票:6 票,赞成票:6 票,反对票:0 票,弃权票:0 票
   4、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
   聘任乔丕远先生为公司财务总监,任职期限与公司第四届董事会任职期限一
致。
   独立董事就此事发表了同意的独立意见。
   表决票:6 票,赞成票:6 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
   5、审议并通过《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》
   公司本届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会
组成人员如下:
   一、战略委员会
   战略委员会由公司董事会黄炳亮、张效成、林英庭三人组成,战略委员会主
任由公司董事长黄炳亮先生担任。
   二、提名委员会
   提名委员会由林英庭、洪晓明、张效成三人组成,提名委员会主任由公司独
立董事林英庭先生担任。
   三、薪酬与考核委员会
   薪酬与考核委员会由洪晓明、林英庭、陈刚三人组成,薪酬与考核委员会主
任由公司独立董洪晓明女士担任。
   四、审计委员会
   审计委员会由洪晓明、林英庭、贾德强三人组成,审计委员会主任由公司独
立董事洪晓明女士担任。
   本届董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。
   表决票:6 票,赞成票:6 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
   特此公告。




                                       青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
                                                      2020 年 5 月 20 日
 附:个人简历



    黄炳亮:男,1955 年出生,中国国籍,本科毕业于莱阳农学院(现青岛农
业大学),研究生毕业于广西农学院,硕士学历。历任莱阳农学院牧医系教师、
山东六和集团有限公司(现更名为山东新希望六和集团有限公司)董事、新希望
六和股份有限公司副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长,青岛康地
恩实业有限公司董事。


    张效成:男,1955 年出生,中国国籍,本科毕业于莱阳农学院(现青岛农
业大学),研究生毕业于中国人民大学,硕士学历。历任莱阳农学院动物科学院
教师、山东六和集团有限公司(现更名为山东新希望六和集团有限公司)董事、
执行总裁、副董事长兼总裁、执行董事长及首席代表、新希望六和股份有限公司
副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事,青岛康地恩实业有限公司董事
长及法定代表人。


    贾德强:男,1970 年出生,中国国籍,1993 年毕业于莱阳农学院(现青岛
农业大学),本科学历。历任潍坊畜牧研究所技术员、山东六和集团有限公司业
务员、平邑六和有限责任公司总经理、六和饲料股份有限公司副总经理、青岛康
地恩实业有限公司总裁、青岛康地恩药业股份有限公司总裁、青岛蔚蓝生物股份
有限公司董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事及其控股股东青岛康地恩
实业有限公司董事兼总经理。


    陈刚:男,1975 年出生,中国国籍,1995 年毕业于华东工业大学,2011 年
毕业于北京大学,硕士。历任沂源县民族经济开发区管委会职员、淄博大金元油
脂有限公司经理、山东六和集团有限公司德州公司营销经理、山东六和集团有限
公司嘉祥公司总经理、山东六和集团有限公司片区副总经理。现任青岛蔚蓝生物
集团有限公司董事长兼总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事兼总经理,青岛市
第十三届政协委员,国家万人计划。


    洪晓明:女,1963 年出生,中国国籍,2010 年毕业于对外经济贸易大学商
学院高级工商管理专业,硕士研究生学历,中级会计师职称,具备注册会计师职
业资格。历任黑龙江省西林钢铁厂财务科员工、黑龙江省铁力市工业局财务部副
科长和科长、山东青岛新华印刷厂财务部主管会计、海尔集团公司技术装备本部
及家电工艺装备研究所财务部长、集团成本中心总经理、资产管理委员会主任、
青岛海尔股份有限公司财务总监、中联重科股份有限公司副总裁及财务负责人、
海联金汇科技股份有限公司副总裁及财务总监。现任海联金汇科技股份有限公司
董事、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立
董事。


    林英庭,男,1962 年出生,中国国籍,1983 年毕业于山东农学院畜牧专业,
大学本科学历,三级教授职称。曾任青岛农业大学动物科技学院动物营养教研室
主任、动物科学专业负责人等职。现为青岛农业大学动物科技学院教师,同时兼
任山东省饲料行业协会监事长、山东省绿色无抗饲料联盟专家委员会主任、山东
省畜牧兽医学会饲料科技专业委员会副主任、山东省饲料产业技术创新战略联盟
专家(技术)委员会委员、山东省农牧循环产业联盟专家委员会委员、山东省青
贮饲料质量评鉴大数据中心顾问、山东省第一书记专家库专家、山东省奶业协会
理事、烟台市饲料工业协会副秘书长、青岛市饲料工业协会常务理事、青岛市现
代畜牧业专家顾问团顾问等职。


    姜勇:2004 年毕业于东华理工大学,本科学历,注册会计师非执业会员。
历任山东润德有限责任会计师事务所审计助理、项目经理,青岛蔚蓝生物集团有
限公司财务主管,青岛蔚蓝生物股份有限公司证券事务代表。现任青岛蔚蓝生物
股份有限公司董事会秘书。


    乔丕远:2000 年毕业于山东科技大学会计学专业,本科学历。历任潍坊六
和饲料有限公司财务部职员、潍坊六和饲料有限公司财务经理、青岛蔚蓝生物集
团有限公司财务部总经理、青岛蔚蓝生物股份有限公司财务部总经理。现任青岛
蔚蓝生物股份有限公司财务总监。

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