蔚蓝生物2019年年度股东大会决议公告

证券代码:603739            证券简称:蔚蓝生物     公告编号:2020-039


                    青岛蔚蓝生物股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 5 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点:青岛市崂山区九水东路 596-1 号 蔚蓝生物创新园

   B 座 多媒体会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 94,872,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                61.3396


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。现场会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 7 人,董事贾德强先生因公务未出席本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事徐勇、楚建蕾因公务未出席本次股东大
   会;
3、 公司董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股       94,857,000 99.9839           14,700    0.0154        500     0.0007


2、 议案名称:关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股       94,857,000 99.9839           14,700    0.0154        500     0.0007
3、 议案名称:关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股         94,857,000 99.9839            14,700    0.0154        500     0.0007


4、 议案名称:关于公司《2019 年年度报告》及摘要的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股         94,857,000 99.9839            14,700    0.0154        500     0.0007


5、 议案名称:关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股         94,857,000 99.9839            14,700    0.0154        500     0.0007


6、 议案名称:关于公司《2020 年度财务预算报告》的议案
   审议结果:通过

   表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股         94,857,000 99.9839            14,700    0.0154        500     0.0007


7、 议案名称:关于公司《2019 年度利润分配预案》的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股         94,857,000 99.9839            14,700    0.0154        500     0.0007


8、 议案名称:关于公司董事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股         94,857,000 99.9839            14,700    0.0154        500     0.0007


9、 议案名称:关于公司监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案

   审议结果:通过
  表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股       94,857,000 99.9839           14,700    0.0154        500     0.0007


10、     议案名称:关于申请银行授信额度及提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股       94,857,000 99.9839           14,700    0.0154        500     0.0007


11、     议案名称:关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股       94,857,000 99.9839           14,700    0.0154        500     0.0007


12、     议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:
  股东类型                    同意                        反对                    弃权

                       票数          比例(%)     票数          比例      票数          比例

                                                                 (%)                   (%)

       A股           94,857,000 99.9839            14,700      0.0154        500     0.0007


(二)      累积投票议案表决情况


1、 关于选举董事的议案

议案序号        议案名称              得票数            得票数占出席 是否当选
                                                        会议有效表决
                                                        权的比例(%)
   13.01              黄炳亮            94,821,901            99.9469      是
   13.02              张效成            94,821,901            99.9469      是
   13.03              贾德强            94,821,901            99.9469      是
   13.04                陈刚            94,821,901            99.9469      是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号         议案名称             得票数           得票数占出席 是否当选
                                                       会议有效表决
                                                       权的比例(%)
       14.01          洪晓明                94,821,901       99.9469      是
       14.02          林英庭                94,836,901       99.9627      是

3、 关于选举监事的议案

议案序号         议案名称             得票数           得票数占出席 是否当选
                                                       会议有效表决
                                                       权的比例(%)
       15.01           原妤                 94,821,901       99.9469      是
       15.02           邵静                 94,821,901       99.9469      是

(三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                   同意                      反对              弃权
序号                       票数             比例(%)   票数       比例     票数   比例
                                                                   (%)           (%)
7      关 于 公 司     3,515,100   99.5694   14,700   0.4163   500   0.0143
       《2019 年度
       利润分配预
       案》的议案
8      关于公司董      3,515,100   99.5694   14,700   0.4163   500   0.0143
       事 2019 年度
       薪酬情况及
       2020 年度薪
       酬方案的议
       案
9      关于公司监      3,515,100   99.5694   14,700   0.4163   500   0.0143
       事 2019 年度
       薪酬情况及
       2020 年度薪
       酬方案的议
       案
10     关于申请银      3,515,100   99.5694   14,700   0.4163   500   0.0143
       行授信额度
       及提供担保
       的议案
11     关于聘请公      3,515,100   99.5694   14,700   0.4163   500   0.0143
       司 2020 年度
       审计机构的
       议案
13     关于选举董
       事的议案
13.1   黄炳亮          3,480,001   98.5752
13.2   张效成          3,480,001   98.5752
13.3   贾德强          3,480,001   98.5752
13.4   陈刚            3,480,001   98.5752
14     关于选举独
       立董事的议
       案
14.1   洪晓明          3,480,001   98.5752
14.2   林英庭          3,495,001   99.0001

(四)    关于议案表决的有关情况说明

    议案 10、12 为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数 2/3 以上表决通过。


三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:颜克兵、赵娇

2、 律师见证结论意见:

    通过现场见证,北京海润天睿律师事务所律师确认,公司本次股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的
规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                             青岛蔚蓝生物股份有限公司
                                                     2020 年 5 月 20 日

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