隆鑫通用第三届监事会第十六次会议决议公告

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                   隆鑫通用动力股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。




     隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 6 日以通
讯表决的方式召开了公司第三届监事会第十六次会议。本次会议应参与表决监事
3 名,实际表决监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章和隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。会
议审议并通过了如下议案:


       一、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司监事会换届暨
提名第四届非职工代表监事候选人的议案》
     鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等相关规定,需对公司监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定,
公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,由公司职工代表大会选举
产生;非职工代表监事两名,经公司控股股东推荐并经征求候选人意见,公司监
事会同意提名朱儒东先生、徐建国女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人。
     本议案尚需提请公司股东大会审议,并采取累积投票制对上述股东代表监事
候选人进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会监事,任期为三年,自
公司股东大会审议通过之日起计算。
     为了确保监事会的正常运作,公司现任监事在新一届监事会产生前,将继续
履行监事职责直至新一届监事会产生。
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     二、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于收购广州威能部分
股权暨关联交易的议案》
     经审议,监事会认为:此次收购广州威能机电有限公司部分股权的关联交易
决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,交易价格公允,没有违反
公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。




      特此公告


                                                隆鑫通用动力股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 12 月 7 日

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