道森股份第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:603800          证券简称:道森股份          公告编号:2019038

                 苏州道森钻采设备股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一
次会议通知于2019年8月19日以电子邮件方式送达全体监事,于2019年8月30日上
午11:00在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议应参加监事3
名,实际参加监事3名。本次会议由公司监事长宋克伟先生主持。本次会议符合
《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开
合法有效。


    经与会监事认真审议,以举手表决的方式通过了以下议案:
    1、审议通过《关于报出公司 2019 年半年报的议案》。
    赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    2、审议通过《公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    3、审议通过《关于全资子公司投资建设越南生产基地的项目变更议案》。
    赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    4、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》。
    赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。




    特此决议。
                                     苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
                                                        2019 年 8 月 31 日

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