歌力思2020年第三次临时股东大会会议资料

   深圳歌力思服饰股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议资料

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           2020 年 3 月 26 日
                深圳歌力思服饰股份有限公司

           2020 年第三次临时股东大会会议议程


一、 会议召开和表决方式

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。深圳歌力思服饰股份
有限公司(以下简称“公司”)通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系
统向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

二、 会议召开时间

    现场会议时间:2020 年 3 月 26 日下午 14 点 30 分

    网络投票时间:2020 年 3 月 25 日下午 15 点 00 分

                 至 2020 年 3 月 26 日下午 15 点 00 分

三、 现场会议召开地点

    广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1
号会议室

四、 会议议程

  (一)董事会秘书介绍股东大会现场会议出席情况及会议须知;

  (二)主持人宣布会议开始;

  (三)证券事务代表宣读下列议案:

    1.关于补选公司第三届董事会董事的议案。

  (四)股东及股东代表审议议案;


                                     1
(五)确定股东大会计票、监票人;

(六)董事会秘书宣读股东大会表决办法,股东及股东代表投票表决;

(七)计票人、监票人进行计票、监票,主持人宣布暂时休会;

(八)主持人宣布复会,并宣读表决结果;

(九)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书;

(十)主持人宣布现场会议结束。




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          议案一   关于补选公司第三届董事会董事的议案

各位股东:
    深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)原董事、副总经理、董
事会秘书蓝地先生已向公司董事会递交书面辞职报告,蓝地先生因个人原因提出
辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务及担任的公司控股、参股公司一切职
务,辞职后将不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会提名及
审核、公司董事会审议,同意提名黄国维先生为公司第三届董事会董事候选人,
任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

    黄国维先生简历如下:
    黄国维先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1981 年出生,深圳大学
金融学学士、工商管理硕士,经济师。2003 年至 2008 年任职深圳能源投资股份
有限公司,2008 年至 2020 年任深圳能源集团股份有限公司董事会办公室主任专
员、董事会办公室副总经理。
    黄国维先生未持有公司股份,不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、高级
管理人员的情形;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在被纳入
失信被执行人名单的情况。


    以上事项已经公司第三届董事会第二十七次临时会议审议通过,现提请各位
股东审议。




                                            深圳歌力思服饰股份有限公司
                                                                  董事会
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