歌力思:深圳歌力思服饰股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料

   深圳歌力思服饰股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料

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           2021 年 1 月 6 日
                深圳歌力思服饰股份有限公司

           2021 年第一次临时股东大会会议议程


一、会议召开和表决方式

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。深圳歌力思服饰股份
有限公司(以下简称“公司”)通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系
统向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

二、会议召开时间

    现场会议时间:2021 年 1 月 6 日下午 14 点 30 分

    网络投票时间:2021 年 1 月 5 日下午 15 点 00 分

                 至 2021 年 1 月 6 日下午 15 点 00 分

三、现场会议召开地点

    广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1
号会议室

四、会议议程

 (一)董事会秘书介绍股东大会现场会议出席情况及会议须知;

 (二)主持人宣布会议开始;

 (三)董事会秘书宣读下列议案:

  1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案;

  2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案;


                                      1
3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案;

4、关于聘请 2020 年度审计机构的议案。

(四)股东及股东代表审议议案;

(五)确定股东大会计票、监票人;

(六)董事会秘书宣读股东大会表决办法,股东及股东代表投票表决;

(七)计票人、监票人进行计票、监票,主持人宣布暂时休会;

(八)主持人宣布复会,并宣读表决结果;

(九)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书;

(十)主持人宣布现场会议结束。




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                                                                   议案一



    议案一     关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东:

    鉴于深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的任
期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。

    经公司董事会提名委员会审查,并经公司董事会审议通过,同意提名夏国新
先生、胡咏梅女士、刘树祥先生、黄国维先生为公司第四届董事会非独立董事候
选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    现提交本次股东大会审议的具体选举情况如下:

    1、选举夏国新先生为公司第四届董事会非独立董事;

    2、选举胡咏梅女士为公司第四届董事会非独立董事;

    3、选举刘树祥先生为公司第四届董事会非独立董事;

    4、选举黄国维先生为公司第四届董事会非独立董事。


    以上事项,已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,现提请各位股
东审议。


附件:公司第四届董事会非独立董事候选人简历




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附件:公司第四届董事会非独立董事候选人简历


    夏国新,男,1968年生,中国国籍,拥有香港居民身份证和冈比亚共和国永
久居留权。天津纺织工学院产品设计专业学士、服装专业硕士,中欧国际工商学
院EMBA,清华大学五道口金融学院金融EMBA。1996年起任深圳市歌力思服饰设计
有限公司(公司控股股东深圳市歌力思投资管理有限公司前身)董事长,1999
年创立深圳歌力思服装实业有限公司(公司前身)。现任公司董事长、总经理,
上海百秋网络科技有限公司董事,深圳市歌力思投资管理有限公司执行董事,兼
任中国服装协会副会长、中国流行色协会副会长、中国服装设计师协会副主席、
深圳市时尚设计师协会主席、北京服装学院顾问教授、深圳大学艺术学院顾问教
授、天津工业大学客座教授、深圳市政协委员。


    胡咏梅,女,1970年生,中国国籍,拥有香港居民身份证和冈比亚共和国永
久居留权,天津纺织工学院针织专业学士。曾任职于深圳安莉芳服装实业有限公
司,1999年加入公司,现任公司董事、深圳市歌力思投资管理有限公司监事。


    刘树祥,男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,东北财经大学EMBA。
曾任深圳汎贸塑胶制品有限公司财务经理、坤斯化妆品(深圳)有限公司财务经
理、造寸制衣(深圳)有限公司财务主任、天基电气(深圳)有限公司财务经理。
2005年加入公司,现任公司董事、副总经理兼财务负责人,深圳市萝丽儿贸易有
限公司董事长,深圳歌诺实业有限公司总经理,深圳前海上林投资管理有限公司
监事,上海百秋网络科技有限公司董事。


    黄国维,男,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,深圳大学工商管理
硕士,经济师。曾任深圳能源集团股份有限公司董事会办公室副总经理,现任公
司董事、副总经理兼董事会秘书。




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                                                                   议案二



     议案二     关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东:

    鉴于深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的任
期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。

    经公司董事会提名委员会审查,并经公司董事会审议通过,同意提名周小雄
先生、柳木华先生、杨金纯先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公
司股东大会审议通过之日起三年。

    现提交本次股东大会审议的具体选举情况如下:

    1、选举周小雄先生为公司第四届董事会独立董事;

    2、选举柳木华先生为公司第四届董事会独立董事;

    3、选举杨金纯先生为公司第四届董事会独立董事。


    以上事项,已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,现提请各位股
东审议。


附件:公司第四届董事会独立董事候选人简历




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附件:公司第四届董事会独立董事候选人简历


    周小雄,男,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学EMBA。曾
任广东省证券公司业务部副经理,中国银行深圳市分行秘书科副科长、分业管理
处处长、基金托管处处长,中国银行深圳国际信托公司副总经理,中山证券有限
公司总经理,摩根大通期货有限公司董事长。现任公司独立董事、上海迈兰德实
业发展有限公司董事、摩根大通证券(中国)有限公司董事、中国波顿集团有限
公司独立董事、欣旺达电子股份有限公司董事、上海文顿投资咨询有限公司执行
董事、上海文顿投资有限公司执行董事、珠海市迈兰德基金管理有限公司董事长、
稳健医疗用品股份有限公司独立董事、广东聚众源实业有限公司监事、珠海壹佰
国际葡萄酒交易中心有限公司董事、广州南沙金融控股集团有限公司董事。


    柳木华,男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,中南财经政法大学
会计学博士。曾任中国投资银行深圳分行会计、中国光大银行深圳分行会计。现
任公司独立董事,深圳大学经济学院教授、会计学系主任,兼任深圳市会计学会
副会长、深圳市审计学会副会长、深圳市会计协会副会长,以及深圳市燃气集团
股份有限公司独立董事、深圳市长亮科技股份有限公司独立董事、前海兴邦金融
租赁有限责任公司独立董事、摩根大通证券(中国)有限公司独立董事、佛山水
务环保股份有限公司独立董事。


    杨金纯,男,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,天津工业大学工学
博士。曾任中国纺织工业联合会检测中心副主任、中国纺织信息中心部门主任、
中国服装协会秘书长。现任公司独立董事、中国服装协会常务副会长,兼任北京
正德联元投资管理有限公司经理兼执行董事、全国服装标准化技术委员会
(SAC/TC219)主任委员、中国纺织工业联合会社会责任办公室副主任、中国服
装智能制造技术创新战略联盟办公室主任、ISO TC133服装标准化技术委员会主
席。




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                                                                   议案一



  议案三     关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东:

    鉴于深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会的任
期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举。

    经公司监事会审议通过,同意提名欧伯炼先生、丁天鹏先生为公司第四届监
事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    现提交本次股东大会审议的具体选举情况如下:

    1、选举欧伯炼先生为公司第四届监事会非职工代表监事;

    2、选举丁天鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事。


    以上事项,已经公司第三届监事会第二十八次会议审议通过,现提请各位股
东审议。


附件:公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历




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附件:公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历



    欧伯炼,男,1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任
职于湖南益鑫泰麻业服装实业有限公司,2000 年加入公司,现任公司供应链管
理中心总监、公司监事会主席、深圳市墨子服饰设计有限公司董事、深圳市萝丽
儿贸易有限公司监事、深圳前海可染服饰设计有限公司董事、深圳市厚裕时装有
限公司执行董事。


    丁天鹏,男,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。
曾任深圳市雅皮服饰推广有限公司业务主管、深圳市世族服装有限公司总经理,
2004 年加入公司,现任公司制服事业部总监、公司监事、依诺时尚(深圳)服
饰有限公司监事、薇薇安谭时装(深圳)有限公司监事。




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             议案四   关于聘请 2020 年度审计机构的议案

各位股东:
    深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)拟聘请容诚会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)为公司 2020 年度的财务审计机
构和内部控制审计机构。具体情况如下:


    一、拟聘请会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1、基本信息
    容诚事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成
立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北
京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,具有特大型
国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,
长期从事证券服务业务。
    分支机构信息:
    容诚事务所深圳分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所更
名而来,成立于 2017 年 12 月 8 日,注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路
123 号深圳中国人寿大厦 1505、1506 单元,执业人员具有多年从事证券服务业
务的经验。
    2、人员信息
    截至 2019 年 12 月 31 日,容诚事务所共有员工 3,051 人。其中,共有合伙
人 106 人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师 860 人,较上一年净增 375 人;
全所共有 2,800 余人从事过证券服务业务,其中,有注册会计师 770 余人从事过
证券服务业务。
    3、业务规模
    截至 2019 年 12 月 31 日,容诚事务所净资产为 15,336.80 万元;2019 年度
业务收入共计 105,772.10 万元。承担 210 家上市公司 2019 年报审计业务,合计
收费 25,310.66 万元,其资产均值约为 97.61 亿元;客户主要集中在制造业(包
括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和
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其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)
及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储
和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。
    4、投资者保护能力
    容诚事务所已购买职业责任保险累计责任限额 5 亿元;建立了较为完备的质
量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者
保护能力。
    5、独立性和诚信记录
    容诚事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。近三年,容诚事务所无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
    (二)项目成员信息
    1、人员信息
    项目合伙人:欧昌献,中国注册会计师,先后为三一重工、山东航空、木林
森等多家公司提供服务,从事过证券服务业务,无兼职情况。
    质量控制复核人:谭代明,中国注册会计师,2003 年开始从事审计业务,
2009 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核,拥有 15 年证券服务业务工作
经验,曾担任安纳达、顺络电子等多家上市公司质控复核工作,无兼职情况。
    本期签字会计师:王艳宾,中国注册会计师,先后为顺络电子、奋达科技等
多家公司提供服务,从事过证券服务业务,无兼职情况。
    2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
    上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,
三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
    (三)审计收费
    本期 2020 年度财务审计及内部控制审计费用为 110 万元人民币。


    二、上一任会计师事务所的情况说明
    (一)上一任会计师事务所的基本情况
    1、企业名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    2、企业类型:特殊普通合伙企业
    3、成立日期:2011 年 7 月 18 日
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    4、注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
    5、执行事务合伙人:胡少先
    6、资质情况:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)
具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业
务许可证》。
    7、连续服务年限:天健事务所已连续两年为公司提供财务审计服务,签字
会计师张云鹤及谢军均连续两年为公司提供财务审计服务。
    (二)本次聘请会计师事务所的具体原因
    因公司原审计机构天健事务所的聘期已到,结合公司实际情况,经公司董事
会审计委员会认真核查,公司拟聘请容诚事务所为公司 2020 年度财务审计机构
及内部控制审计机构。
    (三)本次聘请会计师事务所的沟通情况
    公司已就本次聘请 2020 年度审计机构的相关事项与天健事务所进行了事先
沟通,天健事务所已知悉此事项且无异议。
    天健事务所在执业过程中,能够坚持独立审计的原则和立场,勤勉尽责,公
允、独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情
况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。



    以上事项,已经公司第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十八
次会议审议通过,现提请各位股东审议。




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