歌力思:第四届董事会第一次临时会议决议公告

深圳歌力思服饰股份有限公司
           第四届董事会第一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次临
时会议于 2021 年 1 月 6 日下午 16:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安
数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议
通知及相关材料已于 2020 年 12 月 31 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。
本次会议应到董事 7 名,实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持,公
司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法
律、法规及《公司章程》等规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    同意选举夏国新先生为公司第四届董事会董事长,任期与公司第四届董事会
任期一致。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
    (二)会议逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员
的议案》
    1、同意选举夏国新先生、周小雄先生、刘树祥先生为公司第四届董事会战
略委员会委员,其中夏国新先生为主任委员(召集人),任期与公司第四届董事
会任期一致。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
    2、同意选举柳木华先生、胡咏梅女士、周小雄先生为公司第四届董事会审
计委员会委员,其中柳木华先生为主任委员(召集人),任期与公司第四届董事
会任期一致。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
    3、同意选举周小雄先生、夏国新先生、杨金纯先生为公司第四届董事会薪
酬与考核委员会委员,其中周小雄先生为主任委员(召集人),任期与公司第四
届董事会任期一致。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
    4、同意选举杨金纯先生、柳木华先生、夏国新先生为公司第四届董事会提
名委员会委员,其中杨金纯先生为主任委员(召集人),任期与公司第四届董事
会任期一致。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
    (三)会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任夏国新先生(简历见本公告附件)为公司总经理,任期与公司第四
届董事会任期一致。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
    独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披
露的相关公告。
    (四)会议逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    1、同意聘任刘树祥先生(简历见本公告附件)为公司副总经理兼财务负责
人,任期与公司第四届董事会任期一致。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
    独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披
露的相关公告。
    2、同意聘任黄国维先生(简历见本公告附件)为公司副总经理兼董事会秘
书,任期与公司第四届董事会任期一致。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
    独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披
露的相关公告。
   特此公告。
                     深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
                                       2021 年 1 月 7 日
附件:公司高级管理人员简历
    1、夏国新,男,1968 年生,中国国籍,拥有香港居民身份证和冈比亚共和
国永久居留权。天津纺织工学院产品设计专业学士、服装专业硕士,中欧国际工
商学院 EMBA,清华大学五道口金融学院金融 EMBA。1996 年起任深圳市歌力思服
饰设计有限公司(公司控股股东深圳市歌力思投资管理有限公司前身)董事长,
1999 年创立深圳歌力思服装实业有限公司(公司前身)。现任公司董事长、总经
理,上海百秋网络科技有限公司董事,深圳市歌力思投资管理有限公司执行董事,
兼任中国服装协会副会长、中国流行色协会副会长、中国服装设计师协会副主席、
深圳市时尚设计师协会主席、北京服装学院顾问教授、深圳大学艺术学院顾问教
授、天津工业大学客座教授、深圳市政协委员。
    截至本公告披露日,夏国新先生直接持有 1,381,514 股公司股份,通过深圳
市歌力思投资管理有限公司持有 203,210,500 股公司股份,为公司的实际控制人。
夏国新先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理
人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属
于失信被执行人。
    2、刘树祥,男,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,东北财经大学
EMBA。曾任深圳汎贸塑胶制品有限公司财务经理、坤斯化妆品(深圳)有限公司
财务经理、造寸制衣(深圳)有限公司财务主任、天基电气(深圳)有限公司财
务经理。2005 年加入公司,现任公司董事、副总经理兼财务负责人,深圳市萝
丽儿贸易有限公司董事长,深圳歌诺实业有限公司总经理,深圳前海上林投资管
理有限公司监事,上海百秋网络科技有限公司董事。
    截至本公告披露日,刘树祥先生未持有公司股份;除在公司担任董事、副总
经理兼财务负责人外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘树祥先生不存在法律、法规和规
范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人。
    3、黄国维,男,1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,深圳大学工商
管理硕士,经济师。曾任深圳能源集团股份有限公司董事会办公室副总经理,现
任公司董事、副总经理兼董事会秘书。
    截至本公告披露日,黄国维先生未持有公司股份;除在公司担任董事、副总
经理兼董事会秘书外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄国维先生不存在法律、法规和规
范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人。

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