原尚股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码:603813           证券简称:原尚股份         公告编号:2019-048

                       广东原尚物流股份有限公司

                关于公司董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、第三届监
事会任期将于 2019 年 8 月 23 日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关
规定开展换届选举工作。公司于 2019 年 8 月 5 日在公司会议室分别召开第三届
董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公
司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议
案》及《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》,具体议案情况如
下:


(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 8 月 23 日届满,公司依据《公
司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。
    目前《公司章程》规定董事会成员人数为 5 人,其中非独立董事 3 人、独
立董事 2 人。
    经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,董事会提名余军先生、余丰先
生、李运先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件 1);任期
自股东大会审议通过之日起三年。经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,
并提请股东大会审议。
    独立董事意见:
    1)公司非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律
法规的规定,合法、有效;
    2)本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养
等情况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具
备担任公司董事资格和能力,未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职
的情形;
    3)同意余军先生、余丰先生、李运先生为公司第四届董事会非独立董事候
选人,并提交公司股东大会进行审议;
    选举非独立董事将以累积投票制方式进行。股东大会选举产生新一届董事会
成员之前,公司第三届董事会将继续履行职责。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 8 月 23 日届满,公司依据《公
司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。
    目前《公司章程》规定董事会成员人数为 5 人,其中非独立董事 3 人、独
立董事 2 人。
    经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,董事会提名张宏斌先生、朱滔
先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件 2);任期自股东大会
审议通过之日起三年。经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东
大会审议。
    独立董事意见:
    1)公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法
规的规定,合法、有效;
    2)本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养
等情况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具
备担任公司董事资格和能力,未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职
的情形;
    3)同意张宏斌先生、朱滔先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并提
交公司股东大会进行审议;
    选举独立董事将以累积投票制方式进行。股东大会选举产生新一届董事会成
员之前,公司第三届董事会将继续履行职责。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


(三)审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期将于 2019 年 8 月 23 日届满,公司依据《公司法》、
《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。
    公司第四届监事会成员人数为 3 人,其中非职工代表监事 2 人(简历详见
附件 3),由公司工会委员会选举职工代表监事 1 人。同意提名詹苏香、柴正柱
为公司非职工代表监事候选人。
    上述议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议,非职工代表监事
选举将以累积投票制方式进行。公司第四届监事会非职工代表监事的任期为自股
东大会审议通过之日起三年,职工代表监事由公司工会委员会选举产生,与公司
2019 年第二次临时股东大会选举出的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届
监事会,其任期与非职工代表监事相同。股东大会选举产生新一届监事会之前,
公司第三届监事会将继续履行职责。




    特此公告。


                                          广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 5 日
附件 1   非独立董事候选人简历

    余军先生: 1970 年出生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,本科学历。
1992 年 9 月至 1997 年 6 月任广州标致汽车公司采购部配套科机械组组长 ;1997
年 6 月至 1998 年 7 月任广州轿车制造有限公司采购部配套科机械组组长;1998
年 7 月至 2001 年 3 月任广州本田汽车有限公司采购部国产化科锻钣金系系长;
2001 年 3 月至今创立广州怡仓行贸易有限公司并任执行董事、总经理;2009 年
10 月至今任原尚投资控股有限公司执行董事;2013 年 9 月至今任武汉市和川友
零部件系统制造有限公司执行董事、总经理;2005 年至今任广东原尚物流股份
有限公司董事长;2018 年 12 月至今任广东原尚物流股份有限公司总经理。

    余丰先生: 1965 年出生,中国香港居民,拥有清华大学汽车工程系学士学
位。余丰先生 1986 年至 1989 年在上海大众汽车有限公司产品工程部工作;1989
年至 1998 年担任香港合诚汽车有限公司中国业务部高级主任;1998 年至 2000
年担任香港瑞源国际有限公司执行董事;2000 年至 2004 年担任香港鸿振国际有
限公司董事、总经理;2005 年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事。

    李运先生: 1983 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。李运先生
2006 年至 2010 年在广东原尚物流股份有限公司担任财务;2010 年至今担任广东
原尚物流股份有限公司董事会秘书;2012 年至今担任广东原尚物流股份有限公
司副总经理、财务总监;2018 年 12 月至今任广东原尚物流股份有限公司董事。
附件 2   独立董事候选人简历
    朱滔先生: 1976 年出生,中国国籍,无境外居留权,中山大学管理学博士,
会计系教授。2005 年 7 月进入暨南大学经济学院金融系工作,期间,2009 年 4
月至 2010 年 4 月在美国夏威夷大学雪德商学院财务系做高级访问学者。2012 年
12 月调入暨南大学管理学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会计系教
授,副系主任,暨南大学管理学院会计硕士(MPACC)教育中心主任,广州市注
册会计师协会理事,国家自然科学基金委通讯评审专家,教育部学位办通讯评审
专家。同时兼任佛山市海天调味食品股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、
广东新宝电器股份有限公司及广东燕塘乳业股份有限公司独立董事。
    张宏斌先生: 1966 年出生,中国国籍,无境外居留权,浙江大学管理学博
士,副教授。张宏斌先生 1988 年至 1992 年在甘肃省正宁一中任教师;1995 年
至 1998 年在中国煤炭经济学院任教师,2001 年至今任中山大学岭南学院商务管
理系副教授。同时兼任佛山农村商业银行股份有限公司监事、西陇科学股份有限
公司独立董事。
附件 3   非职工代表监事简历

    詹苏香女士:1971 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。詹苏香
女士 1993 年至 1997 年任广州市长州经济发展总公司财务;1998 至 2007 年任广
州市仁柏杰实业有限公司财务主管;2007 年至 2009 年任广东原尚物流股份有限
公司财务;2009 年至 2012 年任广东原尚物流股份有限公司财务科长;2012 年至
今任广东原尚物流股份有限公司审计部长。

    柴正柱先生:1982 年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。2003 年
4 月 28 日入职广东原尚物流股份有限公司至今担任车辆管理部维修科科长。

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