原尚股份第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:603813           证券简称:原尚股份         公告编号:2019-047


                       广东原尚物流股份有限公司
                   第三届监事会第十九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     全体监事均出席了本次会议
     本次会议全部议案均获通过,无反对票



   一、 监事会会议召开情况
    广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会
议通知已于 2019 年 7 月 31 日以专人送达、电子邮件等方式送达,会议于 2019
年 8 月 5 日上午 10:00 在广东省广州市增城区永宁街香山大道 33 号公司四楼会
议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司监事会
主席詹苏香女士召集和主持本次会议,公司董事会秘书列席会议。会议召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。


   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司 2018 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象因个人原因离职,不再满
足激励条件,需回购注销其已获授但尚未解除限售的 4.8 万股限制性股票。根据
公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意公司对上述 2
名激励对象已获授但尚未解除限售的 4.8 万股限制性股票进行回购注销,该部分
限制性股票的回购价格为 14.453 元/股。


    2、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格
的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    鉴于公司已于 2019 年 5 月 22 日实施完毕 2018 年度权益分派,根据《上市
公司股权激励管理办法》与公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》相关规
定,公司应对首次授予的尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应调整。
同意公司对 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格进行
调整,首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格由 14.64 元/股调整为
14.453 元/股。


     3、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    鉴于公司第三届监事会任期将于 2019 年 8 月 23 日届满,公司依据《公司法》、
《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。
    公司第四届监事会成员人数为 3 人,其中非职工代表监事 2 人,由公司工
会委员会选举职工代表监事 1 人。同意提名詹苏香、柴正柱为公司非职工代表监
事候选人。
    上述议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议,非职工代表监事
选举将以累积投票制方式进行。公司第四届监事会非职工代表监事的任期为自股
东大会审议通过之日起三年,职工代表监事由公司工会委员会选举产生,与公司
2019 年第二次临时股东大会选举出的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届
监事会,其任期与非职工代表监事相同。股东大会选举产生新一届监事会之前,
公司第三届监事会将继续履行职责。


    特此公告。


                                          广东原尚物流股份有限公司监事会
                                                           2019 年 8 月 5 日

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