原尚股份2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603813            证券简称:原尚股份     公告编号:2019-051

                    广东原尚物流股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 8 月 23 日


(二)      股东大会召开的地点:广州市增城区永宁街香山大道 33 号原尚股份公司

   四楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 41,550,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                46.2953



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长余军先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司
章程》的规定,会议合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书李运先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                     同意                    反对                     弃权

                        票数          比例      票数          比例       票数          比例

                                      (%)                   (%)                    (%)

       A股        41,550,000            100            0             0          0             0




(二)    累积投票议案表决情况


1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号     议案名称                  得票数      得票数占出席           是否当选
                                                   会议有效表决
                                                   权的比例(%)
2.01         董事候选人余军             41,550,000           100          是
2.02         董事候选人余丰             41,550,000           100          是
2.03         董事候选人李运             41,550,000           100          是
2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号      议案名称       得票数          得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例(%)
3.01          独立董事候选        41,550,000           100 是
              人朱滔
3.02          独立董事候选        41,550,000           100 是
              人张宏斌

3、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号      议案名称       得票数          得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例(%)
4.01          监事候选人詹        41,550,000           100 是
              苏香
4.02          监事候选人柴        41,550,000           100 是
              正柱

(三)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案       议案名称             同意             反对           弃权
序号                     票数      比例      票 比例(%) 票数 比例(%)
                                   (%)     数
1      关于减少公司注    90,000       100      0       0      0       0
       册资本并修订
       《公司章程》的
       议案
2.01   董事候选人余军    90,000        100
2.02   董事候选人余丰    90,000        100
2.03   董事候选人李运    90,000        100
3.01   独立董事候选人    90,000        100
       朱滔
3.02   独立董事候选人    90,000        100
       张宏斌
4.01   监事候选人詹苏    90,000        100
       香
4.02   监事候选人柴正    90,000        100
       柱

(四)   关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议全部议案均获通过;
2、议案 1 为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的三分之二以上通过。
3、本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东广信君达律师事务所

律师:邓传远律师、聂昕律师

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大
会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。


四、   备查文件目录



1、 原尚股份 2019 年第二次临时股东大会决议;


2、 广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司 2019 年第二次临

   时股东大会的法律意见书;



                                               广东原尚物流股份有限公司
                                                       2019 年 8 月 24 日

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