原尚股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码:603813              证券简称:原尚股份        公告编号:2019-055

                           广东原尚物流股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

                                   表的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 23 日召开
2019 年第二次临时股东大会,会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届
监事会监事,任期自股东大会通过之日起三年。
    完成了董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第四届董事会第一次
会议和第四届监事会第一次会议,分别审议通过了关于《选举公司第四届董事会
董事长的议案》、 关于聘任公司总经理的议案》、 关于聘任公司副总经理的议案》、
《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘
任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现
将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况
公告如下:

    一、     公司第四届董事会组成情况
    1、董事长:余军先生;
    2、董事会成员:余军先生、余丰先生、李运先生、朱滔先生(独立董事)、
张宏斌先生(独立董事)
    3、董事会专门委员会组成情况:

        董事会专门委员会           主任委员              委员

              提名委员会             余军          余军、朱滔、张宏斌

      战略投资与管理委员会           余军           余军、李运、朱滔

              审计委员会             朱滔          朱滔、余军、张宏斌

           薪酬与考核委员会          朱滔          朱滔、余丰、张宏斌
二、   公司第四届监事会组成情况:
1、监事会主席:詹苏香女士
2、监事会成员:詹苏香女士、柴正柱先生、赵韫兮女士(职工代表监事)




三、   公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况:
1、 总经理:余军先生
2、 副总经理:李运先生、余奕宏先生、刘峰先生
3、 财务总监:李运先生
4、 董事会秘书:李运先生
5、 证券事务代表:钟情思女士


董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:
联系地址:广州市增城区永宁街香山大道 33 号原尚物流六楼董事会办公室
联系电话:020-26220769
传真号码:020-32066833
联系邮箱:ir@gsl.cc


特此公告。




                                    广东原尚物流股份有限公司董事会
                                               2019 年 8 月 23 日

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