原尚股份第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603813             证券简称:原尚股份              公告编号:2019-053




                        广东原尚物流股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示:
     公司全体董事均出席本次会议
     本次会议全部议案均获通过,无反对票


       一、董事会会议召开情况
    广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于
2019 年 8 月 23 日下午 16:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,本次董事会由全体董事共同推举董事余军先
生主持,公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规
定。


       二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    出席本次董事会的全体董事一致通过,选举公司董事余军先生为公司董事
长(简历附后),代表公司行使依照《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》
规定赋予公司董事长的职责。任期与公司第四届董事会任期相同。


(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    根据公司董事长余军先生的提名,董事会同意聘任余军先生为公司总经理,
任期与公司第四届董事会任期相同(简历附后)。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。


(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    根据公司总经理余军先生的提名,审议通过聘任李运先生、刘峰先生、余奕
宏先生为公司副总经理。任期与公司第四届董事会任期相同(简历附后)。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。


(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
   根据公司总经理余军先生的提名,审议通过聘任李运先生为公司财务总监。
任期与公司第四届董事会任期相同(简历附后)。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。


(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    根据公司总经理余军先生的提名,审议通过聘任李运先生为公司董事会秘
书,任期与公司第四届董事会任期相同(简历附后)。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。


(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    会议同意聘任钟情思女士担任公司证券事务代表职务,协助公司董事会秘书
履行职责(简历附后),任期与公司第四届董事会任期相同。


(七)审议通过《关于选举第四届董事会战略与投资管理委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    公司第四届董事会下设专门委员会,分别是战略与投资管理委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,会议同意选举如下董事担任各董事会专
门委员会委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满
止。
    (1) 战略与投资管理委员会
    主任委员:余军
    委员:余军、李运、朱滔


    (2) 提名委员会
    主任委员:余军
    委员:余军、朱滔、张宏斌


    (3) 审计委员会
    主任委员:朱滔
    委员:朱滔、余军、张宏斌


    (4) 薪酬与考核委员会
    主任委员:朱滔
    委员:朱滔、余丰、张宏斌


(八)审议通过《关于注销龙岩全资子公司的议案》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    同意注销龙岩原尚物流有限公司。同意并授权公司管理层办理注销等相关事
宜。
    上述 1-8 项议案具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊
登的公告。


    特此公告。


                                          广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 23 日
相关人员简历:

    董事长、总经理余军先生: 1970 年出生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居
留权,本科学历。1992 年 9 月至 1997 年 6 月任广州标致汽车公司采购部配套科
机械组组长 ;1997 年 6 月至 1998 年 7 月任广州轿车制造有限公司采购部配套
科机械组组长;1998 年 7 月至 2001 年 3 月任广州本田汽车有限公司采购部国产
化科锻钣金系系长;2001 年 3 月至今创立广州怡仓行贸易有限公司并任执行董
事、总经理;2009 年 10 月至今任原尚投资控股有限公司执行董事;2013 年 9
月至今任武汉市和川友零部件系统制造有限公司执行董事、总经理;2005 年至
今任广东原尚物流股份有限公司董事长;2018 年 12 月至今任广东原尚物流股份
有限公司总经理。

    董事余丰先生: 1965 年出生,中国香港居民,拥有清华大学汽车工程系学
士学位。余丰先生 1986 年至 1989 年在上海大众汽车有限公司产品工程部工作;
1989 年至 1998 年担任香港合诚汽车有限公司中国业务部高级主任;1998 年至
2000 年担任香港瑞源国际有限公司执行董事;2000 年至 2004 年担任香港鸿振国
际有限公司董事、总经理;2005 年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事。

    董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书李运先生: 1983 年出生,中国国
籍,无境外居留权,本科学历。李运先生 2006 年至 2010 年在广东原尚物流股份
有限公司担任财务;2010 年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事会秘书;
2012 年至今担任广东原尚物流股份有限公司副总经理、财务总监;2018 年 12
月至今任广东原尚物流股份有限公司董事。
    独立董事朱滔先生: 1976 年出生,中国国籍,无境外居留权,中山大学管
理学博士,会计系教授。2005 年 7 月进入暨南大学经济学院金融系工作,期间,
2009 年 4 月至 2010 年 4 月在美国夏威夷大学雪德商学院财务系做高级访问学者。
2012 年 12 月调入暨南大学管理学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会
计系教授,副系主任,暨南大学管理学院会计硕士(MPACC)教育中心主任,广
州市注册会计师协会理事,国家自然科学基金委通讯评审专家,教育部学位办通
讯评审专家。同时兼任佛山市海天调味食品股份有限公司、广州广哈通信股份有
限公司、广东新宝电器股份有限公司及广东燕塘乳业股份有限公司独立董事。
2016 年 8 月起任广东原尚物流股份有限公司独立董事。
    独立董事张宏斌先生: 1966 年出生,中国国籍,无境外居留权,浙江大学
管理学博士,副教授。张宏斌先生 1988 年至 1992 年在甘肃省正宁一中任教师;
1995 年至 1998 年在中国煤炭经济学院任教师,2001 年至今任中山大学岭南学院
商务管理系副教授。同时兼任佛山农村商业银行股份有限公司监事、西陇科学股
份有限公司独立董事。2016 年 8 月起任广东原尚物流股份有限公司独立董事。

    副总经理余奕宏先生: 1970 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。
2012 年 8 月至 2013 年 4 月任广东原尚物流股份有限公司营业部长;2013 年 5
月至 2013 年 12 月任广东原尚物流股份有限公司物流一部部长;2014 年 1 月至
2018 年 1 月任广东原尚物流股份有限公司华南区总监;2018 年 1 月起任广东原
尚物流股份有限公司副总经理。
    副总经理刘峰先生:1975 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。
1997 年至 2002 年任职于广东东莞清溪光平电子厂;2002 年至 2004 年在天津博
闻物流有限公司担任运营总监;2004 年至 2008 年在北京华晟物流有限公司担任
副总经理;2008 年至 2011 年在上海新津运输代理有限公司担任副总经理;2011
年至 2012 年任广东原尚物流股份有限公司营业部长;2012 年起任广东原尚物流
股份有限公司副总经理。

    证券事务代表钟情思女士:1992 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科
学历,2014 年 5 月入职广东原尚物流股份有限公司任董事长办公室秘书;2017
年 9 月至今担任广东原尚物流股份有限公司证券事务代表。

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