原尚股份关于2019年度利润分配预案的公告

证券代码:603813             证券简称:原尚股份       公告编号:2020-008

                     广东原尚物流股份有限公司
              关于 2019 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟以 2019 年 12 月 31 日
公司总股本 8,970.2 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.32 元(含
税),共分配现金股利 20,810,864.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

    上述关于 2019 年度利润分配预案已分别经公司第四届董事会第八次会议、
第四届监事会第四次会议审议通过,该利润分配预案尚需经公司 2019 年年度股
东大会审议批准后方可实施。

    一、   利润分配方案的具体内容

    据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年实现归属于母公
司所有者的净利润为 69,089,973.50 元,提取法定盈余公积 5,010,481.93 元,
当年实现可供分配利润 64,079,491.57 元。

    根据中国证监会相关指导意见,结合《广东原尚物流股份有限公司股利分配
政策》、《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》、《公司章程》及公司
目前总体运营情况及公司未来发展需要,公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股
本 8,970.2 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.32 元(含税),共
分配现金股利 20,810,864.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

    二、   已履行的相关程序

    1. 独立董事意见

    公司独立董事就公司 2019 年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见:
经核查,公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规
定。公司充分考虑了盈利情况、现金流状况、投资者回报及未来发展等因素,利
润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害中小
股东利益的情形。我们同意公司董事会 2019 年度利润分配预案,并同意提交公
司 2019 年年度股东大会审议。

    2. 监事会意见

   监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》
的要求,该项分配预案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,决策程
序合法有效。同意 2019 年度利润分预案。

    三、   相关风险提示

    本次利润分配预案尚需 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广
大投资者关注,并注意投资风险。

    特此公告。



                                         广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                    2020 年 3 月 30 日

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