原尚股份关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:603813           证券简称:原尚股份            公告编号:2020-010

                      广东原尚物流股份有限公司

                     关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)


    广东原尚物流股份有限公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第八次
会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财
务审计机构和内部控制审计机构的议案》,为保持公司外部审计工作的连续性和
稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计
师事务所”)担任公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构,具体内容如下:

 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

   (一)机构信息

   1.基本信息

   (1)事务所基本信息

     事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)
     成立日期        2011 年 7 月 18 日       是否曾从事证券服务业务   是
                    注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业
                    务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大
     执业资质       型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、
                    税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注
                    册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等
     注册地址        浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
   (2)承办本业务的分支机构基本信息
                                          1
 分支机构名称       天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
 成立日期           2010 年 1 月 25 日      是否曾从事证券服务业务     是
 执业资质           广东省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000014401)

 注册地址           广东省广州市天河区珠江东路 16 号 4301 房之自编全层
                    单元(仅限办公用途)

2.人员信息

 首席合伙人         胡少先               合伙人数量               204 人
                    注册会计师                                   1,606 人
 上年末从业人员
                    从业人员                                     5,603 人
 类别及数量
                    从事过证券服务业务的注册会计师               1,216 人

 注册会计师人数
                     新注册 355 人,转入 98 人,转出 255 人
 近一年变动情况

3.业务规模

 上年度业务收入           22 亿元          上年末净资产          2.7 亿元
                      年报家数             403 家
                      年报收费总额         4.6 亿元
                                          制造业,信息传输、软件和信息技术服
                                          务业,批发和零售业,房地产业,文化、
 上年度上市公司                           体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水
 (含 A、B 股)年                         生产和供应业,建筑业,交通运输业,
                      涉及主要行业
 报审计情况                               金融业,租赁和商务服务业,水利、环
                                          境和公共设施管理业,科学研究和技术
                                          服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐
                                          饮业,教育,综合,采矿业等

                      资产均值             约 103 亿元

4.投资者保护能力

 职业风险基金与职业保险状况                投资者保护能力
 职业风险基金累         1 亿元以上         相关职业风险基金与职业保险能够承

                                     2
     计已计提金额                           担正常法律环境下因审计失败导致的
     购买的职业保险                         民事赔偿责任
                           1 亿元以上
     累计赔偿限额


   5.独立性和诚信记录
   天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

          类型              2017 年度              2018 年度      2019 年度
     刑事处罚                  无                     无             无
     行政处罚                  无                     无             无
     行政监管措施             2次                    3次             5次
     自律监管措施             1次                     无             无


    (二)项目成员信息
    1.人员信息

    项目组成
                  姓名                             成员信息
    员

                                            注册会计师行业领军人才、资深中国
                          执业资质          注册会计师、税务师、中国注册内部
                                            审计师
                                            2012 年 7 月至今,天健会计师事务所
    项目合伙                                合伙人,主持星期六、西陇科学、浩
    人                                      云科技、广弘控股、原尚股份、方邦
                 禤文欣   从业经历
    拟签字注                                电子、通达电气、若羽臣等多家企业
    册会计师                                的股份制改制上市,拥有丰富的审计
                                            经验
                          兼职情况          无兼任上市公司独立董事
                          是否从事过
                                            是
                          证券服务业务

                                        3
                          执业资质          中国注册会计师
                                            1998 年至今在天健会计师事务所从
                          从业经历
    拟质量控                                事审计工作
                  张芹
    制复核人              兼职情况          无兼任上市公司独立董事

                          是否从事过
                                            是
                          证券服务业务
                          执业资质          中国注册会计师
                                            从 2011 年 9 月至今在天健会计师事
                                            务所(特殊普通合伙)从事审计工作,
                          从业经历          先后为原尚股份、通达电气等上市公
    拟签字注
                 黎永键                     司提供财报审计、内控审计等各项专
    册会计师
                                            项服务
                          兼职情况          无兼任上市公司独立董事
                          是否从事过
                                            是
                          证券服务业务


   2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

   上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,
近三年诚信记录如下:

          类型              2017 年度            2018 年度       2019 年度
        刑事处罚               无                    无              无
        行政处罚               无                    无              无
      行政监管措施             无                    无              1次
      自律监管措施             无                    无              无


   (三)审计收费
   2019 年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供财务报告审计费
用为 60 万元,内控审计费用为 15 万元。2020 年度审计费用按照市场价格与服
务质量确定。

                                        4
二、拟续聘会计事务所履行的程序

    (一)董事会审计委员会意见
    公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所执业资质、专业胜任能力、投
资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为天健会计师事务所具备为
公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,已购买职业保险,具备投资者保护
能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审
计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,相关审计意见独立、客观、公
正。综上所述,董事会审计委员会认为,天健会计师事务所能够满足公司审计工
作的需求,建议并同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务及内部控制
审计机构,同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。
    (二)独立董事意见

    独立董事事前认可意见:经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有
证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具有
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在对公司审计的过程中,工作严谨,
恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,从会计专业角度维护公司与股东
利益,有利于公司审计工作的顺利进行,能严格按照审计准则,独立、客观、公
正地反映公司的财务状况和经营成果。
    我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报
告审计机构和内部控制审计机,并将该议案提交公司董事会审议。
    独立董事意见:经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货
相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘请天健
会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构和 2020 年内部控制审计机
构,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,
符合公司的根本利益,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们
同意将该议案提交公司股东大会审议。
    (三)上市公司董事会意见
    公司第四届董事会第八次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通
过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务审计机构
和内部控制审计机构的议案》,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)

                                     5
为公司 2020 年度审计机构。
    (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司
股东大会审议通过之日起生效。


   特此公告。


                                      广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                 2020 年 03 月 30 日




                                 6

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