顾家家居关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告

证券代码:603816            证券简称:顾家家居          公告编号:2020-037

债券代码:113518            债券简称:顾家转债
转股代码:191518            转股简称:顾家转股



             顾家家居股份有限公司
 关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]553 号文核准,顾家家居股份有
限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月 12 日公开发行可转换公司债券
1,097.31 万张,每张面值 100 元,发行总额 109,731.00 万元,期限 6 年。 经
上海证券交易所自律监管决定书[2018]131 号文同意,公司 109,731.00 万元可
转换公司债券于 2018 年 10 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“顾
家转债”,债券代码“113518”。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司
债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司发行的“顾家转债”
自 2019 年 3 月 18 日起可转换为本公司股份,最新转股价格为 36.57 元/股。
    2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间,累计共有 57,000 元“顾家转
债”已转换成公司股票,累计转股数为 1,555 股,公司总股本由 601,812,421
股变更为 601,813,976 股。
    公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通
过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,
公司回购注销 8 名激励对象共 185,500 股限制性股票,鉴于该股票回购事宜已实
施完成,公司总股本由 601,813,976 股变更为 601,628,476 股。
    上述事项已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》。根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,拟修订《公司章程》相
关条款如下:
 事项           原《公司章程》条款               修改后《公司章程》条款
         公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 601,812,421   公司注册资本为人民币 601,628,476
第六条
         元。                                        元。
第十九   公司股份总数为 601,812,421 股,公司         公司股份总数为 601,628,476 股,公司
条       的股本结构为:普通股 601,812,421 股。       的股本结构为:普通股 601,628,476 股。

    根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公开 A 股发行可转换公司债券具体事宜的议案》及公司
2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公开发行可转换公司债券董
事会授权有效期的议案》,公司股东大会授权董事会,根据可转债发行和转股情
况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更登记、
可转债挂牌上市等事宜。因此,本次因可转债转股事项引起的注册资本变更并相
应修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
    根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司股东大会
授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核
准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交
的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与
本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。因此,本次股票激励回
购注销导致注册资本变更并相应修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                                         顾家家居股份有限公司董事会
                                                                     2020 年 4 月 23 日

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