顾家家居2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:603816            证券简称:顾家家居       公告编号:2020-073
债券代码:113518            债券简称:顾家转债
转股代码:191518            转股简称:顾家转股


                       顾家家居股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 7 月 22 日


(二)      股东大会召开的地点:浙江省杭州市江干区东宁路 599-1 顾家大厦一楼

   会议中心


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                485,200,281

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 79.1355
份总数的比例(%)


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会
议由公司董事会提议召开,并由公司董事长顾江生先生主持。
       本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 3 人,其中冯晓女士、何美云女士因公出差未能出
   席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,其中褚礼军先生、陈君先生因公出差未能出
   席会议;
3、董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会;公司部分高管列席了本次股东
   大会。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称:关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                   同意                      反对                  弃权

                      票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                              (%)                 (%)

       A股        485,198,281 99.9995           2,000     0.0005             0   0.0000



(二)      关于议案表决的有关情况说明


       议案 1 为特别决议议案,已经出席会议的股东所持有表决权的股份总数的
2/3 通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:邓亚军、胡俊杰

2、 律师见证结论意见:


    国浩律师(杭州)事务所认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定;出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,
均合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



                                                  顾家家居股份有限公司
                                                      2020 年 7 月 23 日

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