关于董事会、监事会换届选举的公告

顾家家居股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会
    鉴于顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期将于
2020 年 12 月 10 日届满。为顺利完成董事会的换届选举,依据《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》的相关规定,公司第四届董事会将由 5 名董事组成,
其中独立董事 2 名。董事任期自 2020 年 12 月 11 日起,任期三年。
    现提名顾江生先生、顾海龙先生、李东来先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人,冯晓女士、何美云女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
    经审查,上述董事候选人(简历见附件)符合相关法律法规的规定,具备担
任公司董事的资格,不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所
的任何处罚和惩戒。
    二、监事会
    鉴于公司第三届监事会任期将于2020年12月10日届满。为顺利完成监事会的
换届选举,公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规
定,公司第四届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1
名。监事任期自2020年12月11日起,任期三年。
    现提名褚礼军先生、周威宇先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,
陈君先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人。
    经审查,上述监事候选人(简历见附件)符合相关法律法规的规定,具备担
任公司监事的资格,不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
    依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规,规范性文件
的相关规定,本次提名的董事候选人、监事候选人尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                           顾家家居股份有限公司董事会
                                                     2020 年 11 月 24 日
附:董事、监事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历:
    1、顾江生,男,1973 年 10 月出生,中国国籍,硕士学历。历任浙江树人
大学教师、海龙家私总经理、顾家工艺总经理、庄盛家具总经理、顾家家居董事
长兼总裁;现任本公司董事长。
    2、顾海龙,男,1976 年 11 月出生,中国国籍,高中学历。历任海龙家私
职员、顾家工艺副总经理、庄盛家具副总经理、顾家家居董事兼副总裁;现任本
公司副董事长兼副总裁。
    3、李东来,男,1974 年 10 月出生,中国国籍,硕士学历。1997 年参加工
作,历任广东美的集团有限公司空调销售公司营销管理科科长、空调事业部营运
发展部总监、冰箱事业部总裁、空调事业部总裁,广东美的电器股份有限公司副
总裁,AMT 集团(上海企源科技有限公司)首席执行官;现任本公司董事兼总裁。
    二、独立董事候选人简历:
    1、冯晓,女,1969 年 11 月出生,中国国籍,教授,浙江财经大学硕士生
导师,MBA 导师,中国注册会计师,中国会计学会个人会员。历任浙江财经学院
会计学院助教、讲师、副教授、教授;现任浙江财经大学教授,通策医疗投资股
份有限公司独立董事、永安期货股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
    2、何美云,女,1964 年 2 月出生,中国国籍,EMBA,高级经济师。历任百
大集团股份有限公司党委书记、董事、副董事长、董事会秘书、 总经理,中国
商业股份制企业经济联合会副秘书长,浙江省上市公司协会董秘专业委员会常务
副主任,杭州市仲裁委员会专业委员,平安证券浙江公司总经理;现任广宇集团
股份有限公司独立董事、浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事、本公司独
立董事。
    三、股东代表监事候选人简历:
    1、褚礼军,男,1977 年 5 月出生,中国国籍,本科学历。1998 年参加工作,
历任海门港务管理局技术员、浙江上三高速公路新天管理处科员、顾家工艺供应
链副总监、庄盛家具供应链总监;现任本公司监事会主席。
   2、周威宇,男,1993 年 1 月出生,中国国籍,研究生学历。历任建信信托
有限责任公司创新发展部投资经理,现任建信信托有限责任公司并购重组事业部
项目负责人,海南龙帆广告有限公司董事、光启建信(深圳)股权管理有限公司
董事。
   四、职工代表监事候选人简历:
   1、陈君,男,1976 年 11 月出生,中国国籍,本科学历。1999 年参加工作,
历任浙江大成建设集团有限公司项目经理、顾家工艺副总经理助理、庄盛家具采
购经理;现任本公司职工代表监事。

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