曲美家居第二届董事会第十四次会议决议的公告

曲美家居集团股份有限公司
            第二届董事会第十四次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会
议于 2016 年 4 月 15 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议通知于 2016 年 4 月 5 日以电子邮件和电话方式发出,会议应到董事 11 人,
实际参加会议董事 11 名,会议由董事长赵瑞海先生主持,公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及
《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的
议案,形成如下决议:
    一、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》
    表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
    二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
    三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
    四、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》
    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    五、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度公司实现合并口
径归属于母公司的净利润 116,940,341.71 元,提取法定盈余公积金 13,783,152.03
元,对所有者分配 35,000,000 元,加上上年度未分配利润 298,346,744.33 元后,
公司 2015 年末累计可供分配利润合计 366,503,934.01 元。
    公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 484,120,000 股为基数,按每 10 股派发
现金 0.49 元(含税),向全体股东分配现金股利共计 23,721,880 元,剩余利润结
转下一年度。本次利润分配不发放股票股利。
    本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过后实施。
    表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
    六、审议通过了《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》
    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    七、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    八、审议通过了《2015 年度内控审计报告》
    表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    九、审议通过了《独立董事 2015 年度述职报告》
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
十、审议通过了《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
十一、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
十二、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
特此公告。
                                      曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                二〇一六年四月十五日

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