曲美家居2015年年度股东大会决议公告

曲美家居集团股份有限公司
                 2015 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2016 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京北路 51 号院 8 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  162,032,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                  33.46%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长赵瑞海先生主持本次会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人,出席 3 人,董事赵瑞宾先生、赵瑞杰先生、谢文友先
   生、谢文斌先生、饶水源先生因出差未能出席;独立董事朱长岭先生、钱明
   星先生、彭军辉先生因工作原因未能出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事王利萍女士、徐国军先生因工作出差未
   能出席;
3、 董事会秘书吴娜妮女士出席了本次会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称:2015 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                  (%)              (%)                 (%)
       A股       162,032,300        100          0       0.00          0       0.00
2、 议案名称:2015 年度监事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                  (%)              (%)                 (%)
    A股         162,032,300         100          0       0.00          0       0.00
3、 议案名称:2015 年度财务决算报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                  (%)              (%)                 (%)
    A股         162,032,300         100          0       0.00          0       0.00
4、 议案名称:2015 年年度报告及摘要
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                  (%)              (%)                 (%)
    A股         162,032,300         100          0       0.00          0       0.00
5、 议案名称:2015 年度利润分配预案
   审议结果:通过
表决情况:
    股东类型                   同意                  反对                     弃权
                        票数          比例    票数          比例       票数          比例
                                      (%)              (%)                    (%)
       A股         162,032,300          100          0       0.00             0       0.00
6、 议案名称:关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案
    审议结果:通过
表决情况:
    股东类型                   同意                  反对                     弃权
                        票数          比例    票数          比例       票数          比例
                                      (%)              (%)                    (%)
       A股         162,032,300          100          0       0.00             0       0.00
(二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                 同意                反对              弃权
序号                              票数     比例       票数    比例      票数    比例
                                           (%)            (%)             (%)
1       2015 年度利润            1,549,100   100          0     0.00
    分配预案
(三)    关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会的议案六项,不涉及股东回避表决的情况。议案均为普通议案,
应由出席股东大会的股东所持有的表决权的二分之一以上表决通过。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:陈炜律师、吴志林律师
2、 律师鉴证结论意见:
    公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则(2014 年第二次修订)》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会形成的决议均合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
                                              曲美家居集团股份有限公司
                                                        2016 年 5 月 10 日

关闭窗口