曲美家居第二届董事会第二十六次会议决议的公告

曲美家居集团股份有限公司
           第二届董事会第二十六次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次
会议于 2017 年 3 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议通知于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件和电话方式发出,会议应到董事 11
人,实际参加会议董事 11 名,会议由董事长赵瑞海先生主持,公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法
规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会
议的议案,形成如下决议:
    一、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》
    表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
    二、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
    三、审议通过了《2016 年度财务决算报告》
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
    四、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    五、审议通过了《2016 年度利润分配预案》
    公司 2016 年度利润分配方案为:以 2016 年 12 月 31 日总股本 484,120,000
股为基数,按每 10 股派发现金 0.77 元(含税),向全体股东分配现金股利共计
37,277,240.00 元,剩余利润结转下一年度。
    目前公司处于升级、转型的发展阶段,各项经营业务都处于持续投入期,资
金需求量较大。公司留存未分配利润的主要用途为满足后续业务的资金投入及日
常营运资金的需要。
    公司独立董事已对公司 2016 年度利润分配的预案发表了同意的独立意见,
认为该利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于现金
分红的规定,符合《公司章程》的相关要求,考虑到了公司的实际情况,不存在
损害全体股东尤其是中小股东利益情形,有利于公司持续稳定地发展。
    本预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后实施。
    表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
    六、审议通过了《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》
    同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务审计
机构及内部控制审计机构。公司独立董事对该事项发表了同意意见。
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
    七、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》
    表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    八、审议通过了《2016 年度内控审计报告》
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
九、审议通过了《独立董事 2016 年度述职报告》
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
十、审议通过了《董事会审计委员会 2016 年度述职报告》
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
十一、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
十二、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
特此公告。
                                      曲美家居集团股份有限公司董事会
                                               二〇一七年三月二十七日

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