曲美家居第三届监事会第十四次会议决议公告

 证券代码:603818         证券简称:曲美家居      公告编号:临 2019-002


                     曲美家居集团股份有限公司
                第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    曲美家居集团股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十四次会议
于2019年1月30日以现场方式召开,会议通知于2019年1月18日分别以邮件、电话
或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监
事会主席马思源女士主持,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定,会议决议合法、有效。
本次会议经与会监事认真审议,形成如下决议:
    1.审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的
议案》
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    经监事会审议,通过了公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》及其
摘要的议案,认为:本次激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次
激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
    公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的公告,详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》。
    本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上(含)同意。


       2.审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

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    经审议,监事会认为:公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合国家的有关规定和公司的实际情况,能确保本次激励计划的顺利实施,
将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司
员工之间的利益共享与约束机制。
    公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的公告,详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》。
    本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上(含)同意。


    3.审议通过《关于核实公司<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
    经对拟授予激励对象名单初步审核后,监事会认为:
    (1)列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    (2)激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成
为激励对象的情形:
      ① 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
      ② 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
      ③ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施;
      ④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
      ⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
      ⑥ 中国证监会认定的其他情形。
    (3)列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理
办法》等文件规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象条件。本激励
计划的激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    综上所述,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件,其
作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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特此公告。




             曲美家居集团股份有限公司监事会
                      二〇一九年一月三十日




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