曲美家居第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:603818          证券简称:曲美家居          公告编号:2019-008



                     曲美家居集团股份有限公司
              第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次
会议于 2019 年 3 月 11 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知,并
于 2019 年 3 月 20 日在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事
11 人,实际参加会议董事 11 名,会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生
主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议经与会董事认真
审议,形成如下决议:


       一、审议通过《关于授权公司管理层审批银行综合授信相关信贷业务的议
案》
    公司于 2018 年 3 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司申请不超过 10 亿
元(含 10 亿元)的综合授信额度,并在该授信额度范围内,授权公司管理层代
表公司签署相关法律文件。授权有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。
    截至目前,上述授权有效期届满。为简化审批流程,结合公司业务发展和资
金需求,董事会拟授权管理层审批与银行综合授信相关的信贷任务。相关授权如
下:
    1、授权审批业务:与银行授信相关的信贷业务,并代为签署相关法律文件
(包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关申请书、合同、协议等
文件)。
    2、授权审批额度:不超过 8 亿元(含 8 亿元)。
    3、授权有效期:自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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本次授权未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议。
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。




                                   曲美家居集团股份有限公司董事会
                                               二〇一九年三月二十日




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