曲美家居第三届董事会第二十五次会议决议的公告

证券代码:603818       证券简称:曲美家居        公告编号:临 2019-032


                   曲美家居集团股份有限公司
           第三届董事会第二十五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次
会议于 2019 年 8 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议通知于 2019 年 8 月 24 日以电子邮件和电话方式发出,会议应到董事 11
人,实际参加会议董事 11 名,会议由董事长赵瑞海先生主持,公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法
规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会
议的议案,形成如下决议:


    一、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见 2019 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及《上海证券报》上的公司 2019 年度半年度报告及摘要。
    经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    具体内容详见 2019 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及《上海证券报》上的《关于变更会计政策的议案》(公告编号:2019-034)。
    经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                                          曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年八月二十七日

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