曲美家居第三届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码:603818           证券简称:曲美家居          公告编号:2020-054



                   曲美家居集团股份有限公司
            第三届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 15 日,以现
场及通讯表决的方式召开第三届董事会第三十七次会议,本次会议应出席董事
11 名,实际出席会议董事 11 名。会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案:


    一、审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储监
管协议的议案》
    鉴于公司非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会核准批复,为
规范公司募集资金管理、存放和使用,切实保护投资者权益,公司拟在招商银行
股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行开设募集资金
专户,用于本次非公开发行股票设立募集资金的专项存储和使用。董事会授权公
司管理层全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜,包括但不限于确定
及签署本次募集资金账户需要签署的相关协议及文件等。
    表决结果:同意 11 票,反馈 0 票,弃权 0 票


    二、审议通过了《关于控股子公司 2020 年度申请融资额度及公司提供担保
的议案》
    根据公司生产经营和发展的需要,公司控股子公司河南恒大曲美家居有限责
任公司(下称“河南恒大曲美”)拟向银行及其他机构申请综合授信业务,授信额
度总计不超过人民币 2 亿元整(最终以实际审批的授信额度为准)。在此额度内,
具体融资金额将视河南恒大曲美运营资金的实际需求确定。针对上述授信额度,
同意由公司向河南恒大曲美根据公司持股比例提供总计不超过 1.2 亿元额度的
担保。
    公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长签署上述授信融资及担保
事项相关的合同及法律文件,同意董事会授权管理层办理上述授信及担保额度内
的相关手续。该议案及授权有效期限自股东大会审议通过之日起计算,至下一年
度股东大会召开之日止。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 11 票,反馈 0 票,弃权 0 票


    三、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)


    特此公告。




                                          曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二〇年六月十五日

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