曲美家居第三届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码:603818         证券简称:曲美家居         公告编号:2020-061


                   曲美家居集团股份有限公司
           第三届监事会第二十七次会议决议的公告

    本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    曲美家居集团股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第二十七次会
议于2020年7月9日下午3点以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事
3名,本次会议由监事会主席马思源女士主持,董事会秘书列席了本次会议。本
次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定,会
议决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:
    一、   审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金的议案》
    我们认为:根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《曲美家居集团
股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关规定,公司使用本次非公开发行股
票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵
触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。综上,同意公司以募集资金置换募投项目前期已投入资金。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


    特此公告。


                                         曲美家居集团股份有限公司监事会
                                                      二〇二〇年七月十日

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