曲美家居第三届董事会第四十次会议决议公告

证券代码:603818               证券简称:曲美家居            公告编号:2020-070


                     曲美家居集团股份有限公司
               第三届董事会第四十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会
议于 2020 年 8 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议通知于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件和电话方式发出,会议应到董事 11 人,
实际参加会议董事 11 名。会议由董事长赵瑞海先生主持,会议的召集和召开程
序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、
有效。与会董事认真审议本次会议的议案,形成如下决议:
    一、审议通过《关于授权公司管理层审批银行综合授信相关信贷业务的议
案》
    为简化审批流程,结合公司业务发展和资金需求,同意授权公司总经理办公
会审批与银行综合授信相关的信贷业务。相关授权如下:
    1、授权审批业务:与银行授信相关的信贷业务,并代为签署相关法律文件
(包括但不限于授信、借款、抵押、担保、反担保等有关申请书、合同、协议等
文件)。
    2、授权审批额度:不超过 9.70 亿元(含 9.70 亿元)
    3、授权有效期:自本议案经董事会审议通过之日至公司 2020 年年度报告披
露之日止。
    本次授权未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议。
    经表决:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                                            曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十四日

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