华扬联众关于第三届董事会第二十七次(临时)会议决议的公告

证券代码:603825          证券简称:华扬联众          公告编号:2020-050




              华扬联众数字技术股份有限公司

关于第三届董事会第二十七次(临时)会议决议的公
                                   告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    (一)华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第二十七次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    (二) 本次会议通知已于 2020 年 7 月 22 日以书面文件的方式发出。

    (三) 本次会议于 2020 年 7 月 27 日 10 时以通讯表决方式召开。

    (四) 本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。

    (五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。




    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度的
议案》;

    为满足公司经营资金需求,同意公司向中信银行股份有限公司北京分行申请
额度不超过人民币 2 亿元的授信额度,并授权董事长苏同先生代表公司签署上述
授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关
的合同、协议、凭证等各项法律文件。授信期不超过 1 年,该授信拟由实际控制
人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供个人无限连带责任保证担保。根据《上海证
券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》
的规定,豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象程恒、金钢因个人原因主动
离职,上述两人不再具备激励对象资格。同意公司对程恒已获授但尚未解锁的限
制性股票 8,568 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销;对金钢已获授但尚未
解锁的限制性股票 2,604 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销。公司独立董
事已就此议案发表同意的独立意见。该事项已经公司 2018 年第一次临时股东大
会授权董事会办理,无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公
告编号:2020-052)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。



                                     华扬联众数字技术股份有限公司董事会

                                                         2020 年 7 月 27 日

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