正平股份第三届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

   证券代码:603843         证券简称:正平股份        公告编号:2019-053

                      正平路桥建设股份有限公司
      第三届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        一、董事会会议召开情况
        正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
   第二十九次(临时)会议通知于 2019 年 9 月 19 日以专人送达方式向
   各位董事发出。会议采用通讯方式于 2019 年 9 月 25 日召开,应到董
   事 7 人,实到董事 7 人。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公
   司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
        二、董事会会议审议情况
        本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案:
        (一)审议通过《关于投资龙南围屋印象项目的议案》。
        同意公司与龙南县人民政府合资设立龙南正平文化旅游发展有
   限公司,其中龙南县人民政府授权龙南旅游发展投资(集团)有限责
   任公司以土地中的 1,000.00 万元人民币出资,占 10%股权,公司授
   权的下属全资公司以现金出资 9,000.00 万元人民币,占 90%股权。
   由龙南正平文化旅游发展有限公司负责龙南围屋印象项目的实施,本
   次计划项目投资约 65,000.00 万元人民币。授权公司经营层全权办理
   与本项目相关的后续事项。
        表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获通过。
        具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发

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布的公告。
    (二)审议通过《关于投资息烽民俗文化综合体项目的议案》。
    同意公司与息烽县人民政府合资设立息烽正平文化旅游发展有
限公司,其中息烽县人民政府授权息烽县旅游文化产业投资开发有限
公司以土地出资 8,752.00 万元人民币,占 29.17%股权,公司全资子
公司正平投资发展(深圳)有限公司以现金出资 21,248.00 万元人民
币,占 70.83%股权。由息烽正平文化旅游发展有限公司负责息烽民
俗文化综合体项目的实施,本次计划项目投资约 60,000.00 万元人民
币。授权公司经营层全权办理与本项目相关的后续事项。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获通过。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发
布的公告。
    特此公告。


                    正平路桥建设股份有限公司董事会
                             2019 年 9 月 26 日




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