正平股份2019年年度股东大会决议公告

证券代码:603843            证券简称:正平股份     公告编号:2020-033


                    正平路桥建设股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 5 月 22 日


(二)      股东大会召开的地点:青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                319,982,515

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 57.1393
份总数的比例(%)



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长金生光主持。大会采取现场与网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书马富昕出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:公司 2019 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      319,950,615 99.9900           31,900    0.0100             0   0.0000




2、 议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      319,950,615 99.9900           31,900    0.0100             0   0.0000
3、 议案名称:公司 2019 年度独立董事述职报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        319,950,615 99.9900            31,900    0.0100             0   0.0000




4、 议案名称:公司 2019 年度报告及其摘要

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        319,950,615 99.9900            31,900    0.0100             0   0.0000




5、 议案名称:公司 2019 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)
    A股        319,950,615 99.9900            31,900     0.0100             0   0.0000




6、 议案名称:公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        319,950,615 99.9900            31,900     0.0100             0   0.0000




7、 议案名称:公司 2019 年度利润分配方案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        319,950,615 99.9900            31,900     0.0100       0         0.0000




8、 议案名称:公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      319,950,615 99.9900           31,900    0.0100       0         0.0000




9、 议案名称:关于聘请公司 2020 年外部审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      319,950,615 99.9900           31,900    0.0100       0         0.0000




10、     议案名称:关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股        8,777,952 99.6379           31,900    0.3621             0   0.0000




11、     议案名称:关于申请综合授信额度暨担保的议案
  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      319,950,615 99.9900           31,900     0.0100       0         0.0000




12、     议案名称:关于修订公司章程的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      319,950,615 99.9900           31,900     0.0100       0         0.0000



13、     议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      319,950,615 99.9900           31,900     0.0100             0   0.0000
(二)   现金分红分段表决情况

                        同意                    反对                 弃权
                票数           比例(%)   票数   比例(%)     票数   比例(%)
持股 5%以上
               261,127,967 100.0000             0     0.0000        0   0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
                45,633,688 100.0000             0     0.0000        0   0.0000
普通股股东
持股 1%以下
                13,188,960 99.7587         31,900     0.2413        0   0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普         59,260 65.0065         31,900    34.9935        0   0.0000
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 13,129,700 100.0000              0     0.0000        0   0.0000




(三)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                         同意           反对           弃权
          议案名称
序号                     票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
       公司 2019 年度
                         35,63               31,90
1      董事会工作报            99.9106                 0.0894       0   0.0000
                         1,245                   0
       告
       公司 2019 年度
                         35,63               31,90
2      监事会工作报            99.9106                 0.0894       0   0.0000
                         1,245                   0
       告
       公司 2019 年度
                         35,63               31,90
3      独立董事述职            99.9106                 0.0894       0   0.0000
                         1,245                   0
       报告
       公司 2019 年度    35,63               31,90
4                              99.9106                 0.0894       0   0.0000
       报告及其摘要      1,245                   0
       公司 2019 年度    35,63               31,90
5                              99.9106                 0.0894       0   0.0000
       财务决算报告      1,245                   0
       公司 2019 年度
                         35,63               31,90
6      董事会审计委            99.9106                 0.0894       0   0.0000
                         1,245                   0
       员会履职报告
       公司 2019 年度    35,63               31,90
7                              99.9106                 0.0894       0   0.0000
       利润分配方案      1,245                   0
       公司 2019 年度
                         35,63               31,90
8      募集资金存放            99.9106                 0.0894       0   0.0000
                         1,245                   0
       与实际使用情
          况的专项报告
          关于聘请公司
                           35,63           31,90
9         2020 年外部审          99.9106           0.0894   0   0.0000
                           1,245               0
          计机构的议案
          关于公司 2020
          年度日常关联     7,399           31,90
10                               99.5707           0.4293   0   0.0000
          交易预计的议      ,512               0
          案
          关于申请综合
                           35,63           31,90
11        授信额度暨担           99.9106           0.0894   0   0.0000
                           1,245               0
          保的议案
          关于修订公司     35,63           31,90
12                               99.9106           0.0894   0   0.0000
          章程的议案       1,245               0
          关于公司前次
          募集资金使用     35,63           31,90
13                               99.9106           0.0894   0   0.0000
          情况的专项报     1,245               0
          告的议案




(四)      关于议案表决的有关情况说明

上述议案中 11、12、13 为特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代
表)所持表决权的 2/3 以上同意通过。其余议案为普通决议议案,经出席会议
(包括股东代表)所持表决权的过半数同意通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:青海树人律师事务所

       律师:王雁 王庆实

2、 律师见证结论意见:

    青海树人律师事务所律师认为,本次股东大会的召集人资格及会议的召集、
召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式均符合《公
司法》《股东大会规则》《实施细则》及《章程》的规定,本次股东大会的表决程
序与表决结果合法、有效。


四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



                                            正平路桥建设股份有限公司
                                                    2020 年 5 月 23 日

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