好太太第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码:603848           证券简称:好太太         公告编号:2019-043

                   广东好太太科技集团股份有限公司
                   第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第二
届董事会第四次会议于 2019 年 10 月 28 日在广州市番禺区化龙镇石化公路 21
号之一、之二公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前
以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应
出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2019年第三季度
报告》;
    《公司2019年第三季度报告》详见2019年10月30日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn);《公司2019年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
    (二)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司及子公司向银行申
请综合授信额度的议案》;
    具体内容详见2019年10月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上相关公告。

    三、上网公告附件
    1、公司 2019 年第三季度报告;



   特此公告。
                                 广东好太太科技集团股份有限公司董事会
                                                     2019 年 10 月 30 日
   报备文件:
   1、公司第二届董事会第四次会议决议
   2、公司董事、高级管理人员签署的关于公司 2019 年第三季度度报告的书面
确认意见。

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