好太太第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码:603848            证券简称:好太太         公告编号:2019-044

                   广东好太太科技集团股份有限公司
                   第二届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况
   广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第二
届监事会第四次会议于 2019 年 10 月 28 日在广州市番禺区化龙镇石化公路 21
号之一、之二公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开,会议通知已按规定
提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持,
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、
有效。

   二、监事会会议审议情况

   (一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年第三季度报
告》;

   公司监事会对公司2019年第三季度报告进行了认真严格的审核,出具如下书
面审核意见:
   1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章
程》等有关规定;
   2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司
2019年9月30日的财务状况以及2019年第三季度的经营成果和现金流量;
   3、在公司监事提出本意见前,报告期内没有发现参与2019年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为;在公司依法运作、公司财务等方面没
有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为;
   4、保证公司2019三季报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
   《公司2019年第三季度报告》详见2019年10月30日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn);《公司2019年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
   (二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司及子公司向银行申请
综合授信额度的议案》;
   本报告具体内容详见2019年10月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
   特此公告。


                                  广东好太太科技集团股份有限公司监事会
                                               2019 年 10 月 30 日



   报备文件:
   1、公司第二届监事会第四次会议决议
   2、公司监事签署的关于公司 2019 年第三季度报告的书面确认意见

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