步长制药:山东步长制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员对上海证券交易所《关于山东步长制药股份有限公司资产收购事项的监管工作函》相关事项的意见

      山东步长制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员
对上海证券交易所《关于山东步长制药股份有限公司资产收购事项的
                   监管工作函》相关事项的意见


    山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证
券交易所发出的《关于山东步长制药股份有限公司资产收购事项的监管工
作函》,根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及上海证券交
易所的有关要求,作为公司的董事、监事和高级管理人员,我们对相关事
项发表如下意见:
    公司于 2020 年 8 月至 2022 年 8 月期间进行的对外投资收购项目前
期进行了法律尽调、专项审计、评估、行业调研等工作,并按照相关法律、
法规履行了必要的审议程序。
    对外投资设立新公司按照相关法律、法规履行了必要的审议程序。
    公司相关会议的通知、审议程序合法、完整,并于会议决议作出后及
时履行了信息披露义务,不存在应披露未披露信息,交易合理不存在不当
利益输送情形。
    上述期间对外投资有利于公司整体战略目标的实现,提升公司整体运
营环境,优化公司外部形象,满足市场需求。公司的主营业务未因此发生
变化,上述期间对外投资未对公司的经营状况产生不利影响,未损害公司
利益。交易的价格合理,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。
    公司上述期间对外投资情况说明详见附件 1:2020 年 8 月至 2022 年
8 月公司对外投资事项汇总。
附件 1:2020 年 8 月至 2022 年 8 月公司对外投资事项汇总
序号    会议届次      议案名称                   具体事项               公告编号
                                   公司控股子公司步长健康科技有限公
                                   司(以下简称“步长健康科技”)的全
                                   资子公司天津步长医疗科技有限公司
                                   (以下简称“天津步长医疗科技”)出
                                   资人民币 10,000 万元设立全资子公
       第三届董事   《关于公司拟   司齐齐哈尔市步长医疗设备有限公司
       会第三十四   投资设立控股   (暂定名,以工商注册登记为准)。     2020-091
 1
       次(临时)   子公司的议     后经第三届董事会第四十次会议审议     2021-024
           会议     案》           通过的《关于变更拟设立控股子公司
                                   投资事项的议案》,拟设立公司名称
                                   变更为:尚志市步长生物医疗科技有
                                   限公司,注册地址变更为:黑龙江省
                                   尚志市(以工商注册登记为准),其
                                   他对外投资方案未发生变更。
                                   陕西步长医药研究院有限公司(以下
                    《关于公司全   简称“陕西步长医药”)及陕西步长制
       第三届董事   资子公司与关   药有限公司(以下简称“陕西步长制
       会第三十四   联方共同投资   药”)拟与他方共同对外投资设立陕
 2                                                                      2020-092
       次(临时)   设立控股子公   西省现代中药研究院有限公司,陕西
           会议     司暨关联交易   步长制药投资 2,825 万元,持股比例
                    的议案》       为 56.5%;陕西步长医药投资 1,500
                                   万元,持股比例为 30%。
                                   公司拟对外投资设立三家控股子公
                                   司:
                                   1、拟由公司控股子公司步长健康科
                                   技的全资子公司天津步长医疗科技出
                                   资人民币 2,000 万元,设立全资子公
                                   司江西省步长移动医疗设备有限公司
                                   (暂定名,以工商注册登记为准);
                                   2、拟由公司控股子公司步长健康科
       第三届董事   《关于对外投
                                   技的全资子公司天津步长医疗科技出
 3     会第四十次   资设立控股子                                        2021-025
                                   资人民币 5,000 万元,设立全资子公
           会议     公司的议案》
                                   司尚志市步长移动医疗设备有限公司
                                   (暂定名,以工商注册登记为准);
                                   3、公司拟出资人民币 5,400 万元,
                                   与天津弗盈恒先健康科技合伙企业
                                   (有限合伙)共同设立控股子公司涛
                                   医云健康科技(杭州)数字医疗有限
                                   公司(暂定名,以工商注册登记为
                                   准)。
       第三届董事   《关于公司控   公司全资子公司陕西步长制药拟以
 4                                                                      2021-057
       会第四十五   股子公司陕西   1,900 万元受让安阳诺美药业有限公


                                                                               2
       次会议     步长制药有限   司拥有的小儿敷脐止泻散药品生产技
                  公司拟购买小   术(含所有支持性文件)、现行生产
                  儿敷脐止泻散   专用设备、产品所有权及相关知识产
                  药品生产技术   权全部。
                  相关事宜的议
                  案》
                  《关于拟对外   公司拟出资 4,525 万元与他方共同投
     第四届董事
                  投资设立控股   资设立控股子公司步长健康产业(浙
5    会第一次会                                                      2021-084
                  子公司的议     江)有限公司(暂定名,以工商注册
         议
                  案》           登记为准)。
                  《关于公司控
                                 公司控股子公司步长(广州)医学诊
                  股子公司拟收
                                 断技术有限公司拟以受让湖南众测生
     第四届董事   购湖南众测生
                                 物科技有限公司(以下简称“湖南众
6    会第一次会   物科技有限公                                       2021-085
                                 测”)原股东所持股份方式向湖南众
         议       司 60%股权
                                 测投资 90 万元人民币,取得湖南众
                  相关事宜的议
                                 测 60%的股权。
                  案》
                  《关于公司与
                  关联方拟共同
     第四届董事                  公司拟出资 280 万元与他方合作投资
                  投资设立控股
7    会第一次会                  设立宁波步长康佳科技有限公司(暂    2021-086
                  子公司宁波步
         议                      定名,以工商注册登记为准)。
                  长康佳暨关联
                  交易的议案》
                  《关于公司与
     第四届董事   他方拟共同投   公司拟出资 83 万元与他方合作投资
8    会第三次会   资设立控股子   设立宁波至善泽辰健康科技有限公司    2021-107
         议       公司宁波至善   (暂定名,以工商注册登记为准)。
                  的议案》
                  《关于公司拟
     第四届董事                  公司拟出资 680 万元投资设立全资子
                  投资设立全资
9    会第四次会                  公司陕西咸阳顺发有限公司(暂定      2021-112
                  子公司的议
         议                      名,以工商注册登记为准)。
                  案》
                  《关于公司与
     第四届董事                  公司拟出资 470 万元与他方合作投资
                  他方拟共同投
10   会第五次会                  设立宁波步长商贸公司(暂定名,以    2021-120
                  资设立控股子
         议                      工商注册登记为准)。
                  公司的议案》
                  《关于公司及   公司拟出资 20,239,680.08 元收购北
                  全资子公司拟   京程瑞科技有限公司(以下简称“北
     第四届董事   收购北京程瑞   京程瑞”)股东北京龙乐智信集团有
11   会第六次会   科技有限公司   限公司持有的北京程瑞 99%股权;      2021-124
         议       100%股权相     山东步长神州制药有限公司拟出资
                  关事宜的议     204,441.21 元收购北京程瑞股东徐
                  案》           杉杉持有的北京程瑞 1%股权。
12   第四届董事   《关于全资子   公司全资子公司通化谷红制药有限公    2021-144



                                                                            3
     会第九次会   公司通化谷红   司拟以 750 万元受让长春新安药业有
         议       制药有限公司   限公司拥有的安宫牛黄丸药品生产技
                  拟购买安宫牛   术。
                  黄丸药品生产
                  技术相关事宜
                  的议案》
                                 公司全资子公司山东丹红制药有限公
                                 司(以下简称“山东丹红制药”)拟以
                                 债权转股权的方式对其全资子公司杨
                  《关于以债转
     第四届董事                  凌步长制药有限公司(以下简称“杨
                  股方式对全资
13   会第十次会                  凌步长制药”)增加注册资本 14,800    2021-153
                  子公司增资的
         议                      万元。本次增资完成后,杨凌步长制
                  议案》
                                 药的注册资本将由 1,000 万元增加至
                                 15,800 万元,仍为山东丹红制药全
                                 资子公司。
                  《关于公司与
     第四届董事   关联方拟共同   公司拟出资 950 万元与关联方共同投
14   会第十一次   投资设立控股   资设立上海步长移动医疗有限公司       2021-157
         会议     子公司暨关联   (暂定名,以工商注册登记为准)。
                  交易的议案》
                  《关于公司拟
     第四届董事                  公司拟出资 100 万元设立全资子公司
                  投资设立全资
15   会第十二次                  北京步长健康工程有限公司(暂定       2021-165
                  子公司的议
         会议                    名,以工商注册登记为准)
                  案》
                                 1、公司拟出资 1,000 万元,设立全
                                 资子公司“北京步长大厦物业运营有
                                 限公司”(暂定名,以工商部门核准
                                 登记为准)
                                 2、公司控股子公司湖南众测拟出资
     第四届董事   《关于拟对外   1,000 万元,设立湖南众测的全资子
16   会第十六次   投资设立子公   公司“长沙众测生物科技有限公司”     2022-035
         会议     司的议案》     (暂定名,以工商部门核准登记为
                                 准);
                                 3、公司拟出资 80 万元,与他方共同
                                 设立控股子公司“步长健康产业(西
                                 安)有限责任公司”(暂定名,以工
                                 商部门核准登记为准)。
                  《关于拟对外   公司拟出资 156 万元与他方共同投资
     第四届董事
                  投资设立控股   设立一家控股子公司澳步闪电科技有
17   会第十七次                                                       2022-046
                  子公司暨关联   限公司(暂定名,以工商部门核准登
         会议
                  交易的议案》   记为准)。
     第四届董事   《关于公司拟   公司拟参与投资苏州元禾璞华智芯股
18   会第十九次   参与投资苏州   权投资合伙企业(有限合伙),公司     2022-074
         会议     元禾璞华智芯   作为有限合伙人认购其 5,000 万元的



                                                                             4
                  股权投资合伙   合伙份额。
                  企业(有限合
                  伙)相关事宜
                  的议案》
                  《关于公司拟
                  参与投资海南
                                 公司拟参与投资海南三亚御海成长股
     第四届董事   三亚御海成长
                                 权投资基金合伙企业(有限合伙),
19   会第二十二   股权投资基金                                       2022-095
                                 公司作为有限合伙人认购其 10,000
       次会议     合伙企业(有
                                 万元的合伙份额。
                  限合伙)相关
                  事宜的议案》
                  《关于公司控
                  股子公司拟收
                                 公司控股子公司步长健康产业(浙
     第四届董事   购步长健康管
                                 江)有限公司拟以 4,888 万元收购步
20   会第二十三   理(上海)有                                       2022-118
                                 长健康管理(上海)有限公司 100%
       次会议     限公司 100%
                                 股权。
                  股权相关事宜
                  的议案》
                                 公司拟出资 6,400 万元向长睿生物技
                                 术(成都)有限公司(以下简称“长
                  《关于增资长
     第四届董事                  睿生物”)增资。本次增资完成后,
                  睿生物技术
21   会第二十三                  长睿生物的注册资本将由 3,600 万元   2022-120
                  (成都)有限
       次会议                    增加至 10,000 万元,公司持有长睿
                  公司的议案》
                                 生物 64%股权,长睿生物成为公司
                                 控股子公司。




                                                                            5

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